Отмывание денег (7)

Страницы (19): « -10 ‹ 4 5 6 7 8 9 10 › +10 »

12 декабря 2023 2366 Силовики

Как не повезло Солнечногорскому району МО с назначением прокурором Артема Шишова

Будучи прокурором Калужской области, он научился крышевать и прикрывать незаконные добычи песка и с этим богатым опытом приступил к выполнению своих обязанностей «на районе».

11 декабря 2023 3212 Мафиози

300 атак, десятки стран: один из лидеров хакерской группы Kelvin Security арестован в Испании

Задержанный занимался отмыванием денег от преступной деятельности.

11 декабря 2023 1506 Коммерсанты

Ипотечную схему «Донстроя» оплатит ВТБ

Андрей Костин выводит средства госбанка через аффилированного застройщика?

06 декабря 2023 1718 Коммерсанты

«Масштабы воровства беспрецедентны»

История с «китайским связным в Россетях» получила продолжение.

06 декабря 2023 1931 Коммерсанты

Уральские бизнесмены подозреваются в отмывании

Столичный суд избрал меру пресечения Лукачу Вадиму Сауловичу и Молотилову Олегу Владимировичу. Мужчины обвиняются по п. «а», «б», ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на телеграм-канал московских судов общей юрисдикции.

05 декабря 2023 2546 Чиновники

Скажи мне кто твой Марданов

Первый замминистра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов устроил "под носом" Дмитрия Махонина финансовую вольницу?

04 декабря 2023 2749 Коммерсанты

Московские бутики поймали на неуплате почти 50 миллиардов рублей налогов

По нашей информации, руководство точек по продаже тяжелолюксовой и не очень одежды брало в аренду взломанные кассовые терминалы, в которых можно было удалить историю продаж. Чтобы не платить по счетам ФНС.

03 декабря 2023 2520 Власть

Как единая система наблюдения станет распилочной Евтушенкова

Как стало известно СМИ, структуры АФК «Системы» готовятся к распилу очередных бюджетных миллиардов под видом создания глобальной системы видео слежки по всей России.

03 декабря 2023 2609 Дайджест

Cуд в Ереване освободил под залог сына экс-генсека ОДКБ Хачатурова

Апелляционный уголовный суд в Ереване освободил из-под ареста обвиняемого в отмывании денег генерал-майора Григория Хачатурова, сына бывшего генсекретаря Организации Договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова. Об этом News.am сообщил адвокат

30 ноября 2023 2585 Дайджест

«Крыша» криптоледи

Как недавно попавшая под санкции за отмывание денег олигархов россиянка связана с семьей экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

28 ноября 2023 1258 Коммерсанты

Ожидается очередное уголовное дело против воронежского бизнесмена Анатолия Чекменева

Причины все те же. Преднамеренное банкротство, мошенничество, отмывание доходов.

24 ноября 2023 2001 Коммерсанты

Главу управляющей киргизской компании ТРЦ "ЦУМ" задержали по делу об отмывании денег

Задержана руководитель управляющей компании ТРЦ "ЦУМ". Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.

22 ноября 2023 2721 Чиновники

Намыли денег

Аппетиты Андрея Молчанова по застройке Васильевского острова растут.

22 ноября 2023 3047 Чиновники

Смертельно опасные грабли Дмитрия Махонина

Губернатор купил для инвалидов развалюхи у своего друга.

22 ноября 2023 1775 Коммерсанты

Binance заплатит один из самых больших в США корпоративных штрафов: что она нарушила

В США криптобиржу Binance обвиняют в том, что она использовалась для финансирования терроризма, отмывания денег и другой нелегальной деятельности, позволившей осуществлять операции ХАМАС, ИГИЛ, другим террористическим организациям, а также жителям подсанкционных юрисдикций. Об этом говорится на сайте Минфина США.