Сайт о мафиози и их пособниках

Отмывание денег (4)

Страницы (19): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
В Германии раскрыта преступная сеть беглого российского банкира Ильи Клигмана по отмыванию денег
1823 Коммерсанты
В Германии раскрыта преступная сеть беглого российского банкира Ильи Клигмана по отмыванию денег
20 февраля 2024 года проĸуратура Берлина объявила о расĸрытии российсĸо-евразийсĸой сети Клигмана по отмыванию денег. Речь идет о десятĸах миллионов евро. Обысĸи прошли в Германии, Латвии и на Мальте. В деле 11 обвиняемых, один из них был успешно арестован.
И снова о мошенниках Коротковых
1498 Коммерсанты
И снова о мошенниках Коротковых
Владельцы группы компаний Донской камень, ростовские братья-мошенники Владимир и Дмитрий Коротковы, после поймавшей их в 2020 г. на обналичивании денег через ИП проверки Ростовской налоговой инспекции перенесли свой бизнес в Тульскую и Калужскую области.
Raiffeisen Bank тащат за уши из России
2495 Коммерсанты
Raiffeisen Bank тащат за уши из России
Власти Австрии заподозрили банк в отмывании российских денег.
В ФРГ раскрыли российско-евразийскую сеть по отмыванию денег
1433 Дайджест
В ФРГ раскрыли российско-евразийскую сеть по отмыванию денег
Генпрокуратура Берлина во вторник, 20 февраля, объявила о раскрытии крупной российско-евразийской сети по отмыванию денег. 
YoMix – новый фаворит Lazarus: как хакеры из КНДР отмывают миллиарды
1310 Мафиози
YoMix – новый фаворит Lazarus: как хакеры из КНДР отмывают миллиарды
Как обычный миксер криптовалюты стал орудием Ким Чен Ына в ядерной гонке.
Вячеславу Шеянову не удалось отмыть миллионы вместе с мехпрачечными РЖД
813 Коммерсанты
Вячеславу Шеянову не удалось отмыть миллионы вместе с мехпрачечными РЖД
Решалы, пообещавшие бизнесмену договориться с РЖД, прикарманили больше миллиона долларов.
Коллаборация по отмыванию денег: Росатом и ВЭБ.РФ в ликвидации накопленного вреда
511 Коммерсанты
Коллаборация по отмыванию денег: Росатом и ВЭБ.РФ в ликвидации накопленного вреда
Насущная проблема ликвидации накопленного вреда окружающей среде на бывших промышленных предприятиях Иркутской области – Байкальском ЦБК и «Усольехимпром» вызывает серьезные опасения. В то время как власти, «Росатом» и ВЭБ.РФ пытаются создать видимость активной работы и прогресса, на самом деле дела сильно отстают от расписания.
Прокуратура обвинила субподрядчика мэрии Нижнего Тагила в отмывании средств
2528 Коммерсанты
Прокуратура обвинила субподрядчика мэрии Нижнего Тагила в отмывании средств
Екатеринбургский «Дорстройгрупп» участвовал в работах на контракте в 1,6 миллиарда.
В Новосибирске будут судить застройщика, обманувшего дольщиков на 1,5 миллиарда рублей
861 Коммерсанты
В Новосибирске будут судить застройщика, обманувшего дольщиков на 1,5 миллиарда рублей
Прокуратура Новосибирской области направила в суд дело главы строительной компании, который обвиняется в хищении средств дольщиков и отмывании денег. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.
Пиарщица Рудковской Ермошкина оказалась в сложном положении
1757 Коммерсанты
Пиарщица Рудковской Ермошкина оказалась в сложном положении
Подконтрольная Яне Рудковской пиарщица Марина Ермошкина обслуживала интересы инфоцыган Елены Блиновской и супругов Чекалиных.
ATF bank’s dark secrets: Galimzhan Esenov clears his biography from the Internet
962 Коммерсанты
ATF bank’s dark secrets: Galimzhan Esenov clears his biography from the Internet
В Грузии разоблачили кол-центры мошенников, которые отмывали крупные суммы денег
419 Силовики
В Грузии разоблачили кол-центры мошенников, которые отмывали крупные суммы денег
Прокуратура Грузии сообщила об аресте семерых человек: судя по всему, они состояли в преступной группировке, которая управляла международными мошенническими кол-центрами и отмывала крупные суммы, полученные преступным путем.
Из пивовара в лондонского арестанта: Дмитрий Овсянников под арестом за нарушение санкций
3211 Чиновники
Из пивовара в лондонского арестанта: Дмитрий Овсянников под арестом за нарушение санкций
Агент по торговле пивом в Ижевске, замминистра федерального правительства, губернатор Севастополя, опять замминистра, хулиган с приговором, английский релокант, лондонский арестант – все это об одном Дмитрии Овсянникове.
Экс-депутат ЗакСа Пермского края заочно арестован за хищение 300,1 миллиона рублей при строительстве многоквартирного дома для льготников
2995 Депутаты
Экс-депутат ЗакСа Пермского края заочно арестован за хищение 300,1 миллиона рублей при строительстве многоквартирного дома для льготников
Суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего депутата законодательного собрания Пермского края и Пермской городской думы Игоря Рогожникова, сообщает «РБК Пермь».
«Дело криптовалютной биржи BTC-e»: владелец Soft-FX Services Клименко экстрадирован из Латвии в США
795 Коммерсанты
«Дело криптовалютной биржи BTC-e»: владелец Soft-FX Services Клименко экстрадирован из Латвии в США
42-летнего Клименко задержали в Латвии 21 декабря 2023 года по запросу американских властей. На днях он был экстрадирован в США и арестован.
Страницы (19): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости