Отмывание денег (5)
2386
Чиновники
Дмитрий Овсянников за решеткой: почему бывший глава Севастополя арестован в британской столице
Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников задержан в Лондоне по обвинению в хранению денег в банке.
2106
Коммерсанты
У дела Николая Максимова на 7 миллиардов рублей закончился срок годности
Основатель «Макси-групп» освобожден от наказания по сроку давности.
1877
Депутаты
Уголовное дело экс-депутата Госдумы приостановлено, обвиняемый в незаконном предпринимательстве и отмывании средств залег на дно
Сергей Сопчук вне зоны доступа.
3161
Чиновники
Бывший «губернатор» Севастополя Дмитрий Овсянников задержан в Великобритании
Об этом пишет The Times.
2030
Коммерсанты
Производитель масла «Олейна» Карен Ванецян ускользнул от ареста
Бизнесмен был объявлен в розыск в Армении из-за приобретения акций Зангезурского комбината.
551
Коммерсанты
Владельца бренда «Олейна», которого разыскивают в Армении, задержали в Москве на Арбате
Хозяина крупного холдинга Exoil Group Карена Ванецяна, который, кстати, является родным братом директора Службы нацбезопасности Армении Артура Ванецяна, взяли в центре российской столицы.
1336
Коммерсанты
Сколько лет тюрьмы получит Фунт «Тедис Украина» Тарас Корнияченко?
Обвинительный акт против гендиректора компании «Тедис Украина» Тараса Корнияченко, его заместителя и главного бухгалтера этой компании направлен в суд. Об этом сообщают в пресс-службах БЭБ и Офиса генпрокурора.
1179
Коммерсанты
Красноярское метро: Олег Митволь пугает, но никому не страшно
Опальный аферист Олег Митволь, находящийся под стражей по делу о масштабном отмывании денег на строительстве красноярского метро, никак не успокаивается.
2403
Коммерсанты
Супруг Блиновской может стать банкротом
Со слов адвоката подсудимой блогера Елены Блиновской, семья не сможет выплатить все долги по налогам, потому что на счета и активы супругов наложен арест.
1422
Коммерсанты
Игорь Шувалов, руководитель ВЭБ, использовал группу Тройка Диалог для отмывания взяток
Родил дочь с интеллектом огурца, записал на неё лондонскую фирму и виллу в Дубае. У себя дома на острове Палм-Джумейра Шуваловы жили даже в год ковидных запретов на полёты.
1838
Дайджест
В 2023 году отмыто 3,1 триллиона долларов
Согласно отчету Nasdaq, через мировую финансовую систему прошли незаконные средства на $3,1 трлн, которые связаны с оборотом наркотиков, торговлей людьми и даже финансированием терроризма.
2698
Коммерсанты
В Башкирии управляющая компания организовала фиктивное собрание жильцов, собрав от них 4 миллиона рублей на ремонт
В прокуратуре Башкирии рассказали о крупном мошенничестве при проведении капремонта в многоквартирном доме по ул. Мира в Учалах.
2966
Дайджест
Ущерб в 400 миллионов: заместителя главврача и бухгалтера медучреждения отправили за решётку в Таразе
Бывшего заместителя главного врача и бухгалтера таразской многопрофильной больницы арестовали на два месяца.
2412
Коммерсанты
Закупленные Ригой дорогие мусорники не были латвийского производства
В социальной сети Facebook популярность получило видео, на котором рассказывается о дорогих мусорниках за 1300 евро, которые закупило рижское самоуправление.