Отмывание денег (6)
674
Чиновники
Суд решает судьбу миллиардов «решалы» Шапиро
Дорогомиловский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу громкого уголовного дела о хищении 4 млрд рублей у самого известного решальщика страны – адвоката Дениса Шапиро (Дионисий Золотов).
1843
Коммерсанты
Банкротные схемы Дзиова
СМИ сообщили, что основной деятельностью друга опального «адвоката» Удуняна, Александра Михайловича Дзиова является обналичка денежных средств.
2838
Коммерсанты
Испанское агентство по отмыванию репутации Еliminalia зарабатывает миллионы, тщетно пытаясь скрыть биографии лиц, связанных с криминалом, убийствами и мошенничеством
Хакерская тактика испанской компании по управлению репутацией помогает преступникам по всему миру стирать прошлое.
3174
Коммерсанты
Байкал.Центр: отмывание денег и передача ответственности на народ
За последние три года мы стали свидетелями возникновения ожесточенных дискуссий вокруг бывшего Байкальского Целлюлозно-Бумажного Комбината.
1984
Чиновники
Шигео Катсу и коррупционные корни ректорства
Исход из Казахстана Шигео Катсу просто обязан быть в рейтинге самых важных событий года.
2818
Коммерсанты
Елена Блиновская пошла в крестовый поход против налоговиков
Елена Блиновская, которую обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег в особо крупном размере, подала иск против инспекции Федеральной налоговой службы по Москве.
2572
Коммерсанты
Блогер Валерия Чекалина выплатила 505 миллионов рублей налогов
Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов против неё прекращено.
2978
Коммерсанты
Стало известно о продолжении расследования дела Лерчек об отмывании денег
Расследование дела об отмывании средств в особо крупном размере в отношении блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) продолжается.
1116
Чиновники
Продал и сразу же купил собственный дом: в Мордовии предстанет перед судом налоговик
Перед служителями Фемиды готовится держать ответ 44-летний и по-прежнему старший налоговый инспектор отдела выездных проверок УФНС по РМ Юрий Ефремушкин.
1513
Коммерсанты
Инвесторы роскошного курорта на Кипре связаны с «делом Магнитского»
Компании, которые частично финансировали строительство шикарного комплекса на экологически чувствительном побережье Кипра, принадлежат лицам, связанным с масштабными налоговыми махинациями в России.
1158
Мафиози
Мошенник Илья Клигман приговорен к тюремному заключению в ОАЭ
Сегодня стало известно, что Илья Клигман, известный мошенник и лидер преступной группировки, был приговорен к тюремному заключению в ОАЭ.
2677
Коммерсанты
Владимир Кехман и Марат Каргинов снова распилили миллиард
Речь идет о тендере от МХАТ, согласно которому компания Каргинова ООО «РСК-Ренессанс» будет выполнять работы по ремонту здания театра за почти 1 млрд рублей.
1117
Чиновники
«Мисс Буркоопсоюз» Долгор Норбоева: темное прошлое со светлым будущим?
Долгор Норбоева подает документы на участие в предварительном голосовании
636
Коммерсанты
Риторический приговор Сабадашу
Освобожденному в зале суда «водочному королю» Александру Сабадашу снова припомнили банковские дела.
1305
Коммерсанты
Усиливая денежный поток
Как происходит «просветление» после общения с инфоцыганами.