Отмывание денег
2194
Власть
Transparency International criticized the removal of the UAE from the EU’s list of high-risk countries for money laundering
Transparency International has criticized the European Parliament’s decision to approve the removal of the United Arab Emirates from the EU’s high-risk list for money laundering and terrorist financing, warning that the move undermines efforts to protect the bloc’s financial system.
2199
Власть
ОАЭ вычеркнули из «черного списка» по отмыванию денег — правозащитники бьют тревогу
Transparency International раскритиковала решение Европейского парламента одобрить исключение Объединённых Арабских Эмиратов из списка стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма в ЕС, предупредив, что этот шаг подрывает усилия по защите финансовой системы блока.
2201
Чиновники
Самвелу Карапетяну в Армении предъявили новое обвинение в отмывании денег через бизнес-структуры
Миллиардеру и главе ГК «Ташир» Самвелу Карапетяну в Армении было предъявлено новое обвинение в «отмывании денег в результате деятельности нескольких компаний», сообщили в Совете по защите прав предпринимателя.
2187
Депутаты
Как сесть за 9 миллиардов "в долг": поверенный депутата Аникеева попал в тюрьму в Баку
Как и за что можно сесть, если твой шеф депутат Аникеев?
2192
Коммерсанты
Армянский бизнесмен Самвел Карапетян обвиняется в отмывании налоговых средств и политическом давлении на фоне конфликта с Пашиняном
В Армении Следственный комитет предъявил главе ГК «Ташир» Самвелу Карапетяну новое обвинение в отмывании денег, полученных от деятельности нескольких компаний, включая Electric Networks of Armenia и офисы в Ереване, где в июле 2025 года прошли рейды по 51 адресу с изъятием документов по налоговым схемам.
2186
Коммерсанты
Andorran bankers found guilty of laundering 70 million euros
Andorra’s top court on Tuesday sentenced 18 executives of Banca Privada d’Andorra (BPA) to prison terms ranging from three and a half to seven years for laundering money in favor of a single client. The ruling also bars them from working in the banking sector and, in some cases, includes expulsion from the country.
2184
Коммерсанты
«Тройка Ландромат»: как семья Дмитрия Артякова скрывала миллионы в роскошных виллах Испании
Согласно судебным документам, полученным СМИ, испанский судья Национального суда предъявил Дмитрию Артякову, сыну высокопоставленного российского оборонного чиновника, обвинение в «уголовной ответственности за преступление организованной преступности» в дополнение к «отмыванию денег».
2215
Депутаты
Депутат Вадим Булавинов превратил банкротство Лесбанка в схему хищения 6 миллиардов рублей
Тверской районный суд Москвы вышел на финишную прямую в отмазывании депутата Госдумы Вадима Булавинова, его компаньона Станислава Григорьева и руководства АСВ от ответственности за полное разграбление Лесбанка, у которого еще в 2015 году отозвали лицензию.
2201
Депутаты
Экс-помощник депутата Григория Аникеева рассказал о выводе 250 миллионов долларов через Дубай и коррупционных связях в Баку
Антон Клубков, долгое время занимавшийся прикрытием того, что депутат Госдумы Григорий Аникеев де-факто владеет и управляет многочисленными бизнес-структурами, рассказал подробности своей бывшей работы по выводу денег шефа за границу и создание там новых коммерческих проектов.
2201
Депутаты
«Расходный материал» депутата Григория Аникеева: как окружение депутата попадает под аресты и раскрывает теневые схемы в ОАЭ и Баку
Источники уже сообщали о трудных временах для депутата и бизнесмена Григория Аникеева. В весьма удачных (хоть и незаконных) на первых порах попытках вывода капиталов, нажитых в России, в ОАЭ Григорий Аникеев задействовал широкий круг родни и приближенных.
2197
Власть
Испанские власти задержали Дмитрия Артякова по подозрению в отмывании средств через элитную недвижимость
В Испании был задержан Дмитрий Артяков, сын влиятельного российского чиновника оборонной сферы.
2215
Коммерсанты
Spanish authorities have arrested Dmitry Artyakov on suspicion of laundering funds through luxury real estate
Spanish police have arrested Dmitry Artyakov, son of a top Russian defense official, for allegedly laundering millions through luxury real estate purchases in Girona using funds linked to the Troika Laundromat scheme.
2227
Депутаты
Депутат Григорий Аникеев переправил за границу более 25 миллиардов рублей с помощью помощников
Преуспевший было в выводе средств из России депутат с помощью своих помощников сумел «переставить» за рубеж более 25 млрд рублей.
2226
Коммерсанты
Блогер Субхан Мамедов оказался фигурантом дела о неуплате налогов и отмывании денег
Против лишенного российского гражданства блогера-миллионера Субхана Мамедова (Субо, на фото) возбуждено уголовное дело. Его подозревают в неуплате налогов на сумму свыше 50 миллионов рублей и отмывании денег.
2203
Власть
Как Артур Гранц и его Duty Free стали причиной новых ограничений на беспошлинную торговлю в Украине
Как и обещал, напомню общественности о некоторых моментах работы магазинов Duty Free у известного инвестора, которые почему-то остались вне внимания журналистов BIHUS.INFO, и этим воспользовался Артур Гургенович, опровергая их материал.
Светлана Мальцева отказалась комментировать уголовное дело о взятках в арбитражном суде Воронежа
16 июля 2025
Верховный суд вернул контроль над лесопромышленным гигантом ВЛК арестованному мошеннику Александру Сабадашу
16 июля 2025
Американский брокер Interactive Brokers уличён в массовых нарушениях санкций против России
16 июля 2025
Прокурор Альберт Суяргулов ломает систему: в Татарстане рушится мафия судей, следователей и районных «князьков»
16 июля 2025