Отмывание денег (2)
2216
Коммерсанты
Дмитрий Ли и финансовая «прачечная» Oktobank, или Как российские олигархи грабят Россию через Узбекистан
Обладатель российского паспорта, родом из Узбекистана, мастерски переправляет золото из России через Ташкент в офшоры.
2191
Политика
Госсекретарь Дагестана под прицелом: дело о сомнительной приватизации нефтебазы
Обыски у госсекретаря Дагестана: дело касается незаконной приватизации нефтебазы.
2190
Коммерсанты
Центр «Досье»: как криптовалютчики из Москвы переводят деньги в ОАЭ без документов и контроля
СМИ дополнили нашумевшее расследование Центра «Досье» о легализации «грязных» денег из Москвы, которые криптоворотилы, связанные с руководством Чечни, анонимно «переправляют» в Дубай и покупают там дорогую недвижимость. Без справок, без счетов в банках, без звонков и СМС.
2227
Коммерсанты
Генпрокуратура взялась за империю Магомеда Каитова построенную на хищениях в энергетике
В столичном суде будет рассмотрен антикоррупционный иск Генпрокуратуры к Магомеду Каитову.
2193
Дайджест
In Italy 11 suspects were arrested in a scheme laundering over 500 million euros
Italian authorities made new arrests in a sweeping VAT fraud case tied to organized crime and cross-border shell firms.
2203
Силовики
Тимура Иванова готовят к 14 годам строгого режима за взятки и хищения на 3,9 миллиарда рублей
Гособвинитель попросил Мосгорсуд приговорить бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова к 14 годам 6 месяцам колонии.
2198
Власть
Криптовалюта превращается в главное оружие против финансовой прозрачности
Отмывание денег через криптовалюту становится одним из главных инструментов для обхода финансового контроля, санкций и прозрачности происхождения средств.
2201
Чиновники
Энергетическая империя Магомеда Каитова: Генпрокуратура требует конфисковать активы на 2,3 миллиарда рублей
В московском Черемушкинском суде готовится рассмотрение одного из самых громких антикоррупционных исков последнего времени.
2198
Коммерсанты
Как Калантырский выводит деньги Ротенберга через европейские структуры теневого бизнеса
Российский бизнесмен Дмитрий Калантырский осенью 2022 года открыл хоккейный центр и отель в австрийских Альпах.
2188
Коммерсанты
Олигарх в изгнании: как Михаил Прохоров сменил паспорт, флаг и круги влияния
Михаил Прохоров, самый эпатажный миллиардер нашей страны, в минувшем мае отметил свое 60-летие. В последние годы Прохоров представляется бизнесменом из Швейцарии. Тем временем, свои миллиарды он заработал на приватизации компании "Норникель", крупнейшего в России и в мире производителя никеля и палладия.
2181
Власть
Министр финансов Сербии Синиша Мали скрывает миллионы в офшорах и роскошные квартиры за границей
Десять лет назад Dragana Pećo, журналистка из сербского центра Serbian Krik, обнаружила, что заканчивает записи в офисе реестра бизнеса Белграда. Ей стало интересно, были ли какие -либо компании, связанные с недавно назначенным мэром города Синиша Мали или членами его семьи.
2194
Коммерсанты
Фальшивый беженец: миллиардер Владимир Антонов "переоделся" в украинца, чтобы скрыться от преследований во Франции
В начале декабря 2023 года Владимир Антонов, бывший банкир и собственник банка Snoras и футбольного клуба Portsmouth, внезапно исчез, оставив в загородном доме на Рублёвке свои документы, ключи, личные вещи и открытый Mercedes.
2189
Силовики
Гендиректор ГК «Пикет» Андрей Есипов признал хищение 2 миллиардов рублей при поставках бронежилетов
Уголовное дело о хищении 2 млрд рублей при поставках бронежилетов в зону СВО дошло до суда.
2205
Коммерсанты
Агентство по страхованию вкладов "кормит" избранных юристов миллиардами за беспроигрышные дела
В кулуарах Петербургского экономического форума обсуждали ситуацию вокруг Агентства страхования вкладов.
2200
Дайджест
Компании, связанные с поставщиком взрывчатых веществ, потратили миллионы, чтобы избежать заморозки активов
Во время действия судебного запрета на распоряжение активами Роберта Аджиуса, компания, основанная его супругой, осуществляла покупку и продажу недвижимости на суммы, исчисляемые миллионами евро.