Отмывание денег (7)
2238
Коммерсанты
Criminal scheme figure Alyona Shevtsova registered elite real estate under her mother’s name before sanctions
Alyona Shevtsova, the controversial owner of Ibox Bank, swiftly moved her luxury properties to her mother, Liliya Potonya, just before personal sanctions were imposed by Ukraine’s National Security and Defence Council.
2261
Дайджест
Британское правительство ввело санкции против Дениса Горбуненко — фигуранта дел Фитраша
Введение санкций британским правительством 21 ноября 2024 года против банкира-адвоката и просто воришки Дениса Горбуненко стало значительным событием в международной борьбе с незаконными финансовыми потоками, связанными с восточноевропейскими олигархами.
2250
Коммерсанты
Fraudsters at Fortes.pro: how a Kremlin-connected company launders money and evades sanctions
While implementing safeguards for our data or projects against cyber threats, we frequently encounter Fortes, a service that advertises its ability to "effectively defend against distributed network attacks."
2255
Коммерсанты
Мошенник, ставший медиабоссом: как Борис Ханчалян превратил "Газпром-медиа" в инструмент обогащения ФСБ и криминальных групп
Неоднозначные времена порождают неоднозначных, или даже, можно сказать, опасных, беспринципных, жаждущих власти и денег людей.
2229
Дайджест
Финансист Джемиль Онал убит после разоблачений о H Casino
Джемиль Онал занимал должность финансового директора в структуре клана Фальялы из северного Кипра.
2270
Коммерсанты
Sends маскирует миллиарды: банкстерша Алена Дегрик-Шевцова уводит деньги из Украины под прикрытием лицензии FCA
Хотя в Украине против Алены Дегрик-Шевцовой возбуждено уголовное дело, а СНБО ввёл против неё персональные санкции, её компания Smartflow Payments Limited (бренд Sends) по-прежнему легально функционирует в Великобритании, имея лицензию FCA.
2256
Коммерсанты
Миллиарды казино провели через «Айбокс Банк»: в Польше задержана сообщница Алены Дегрик-Шевцовой Ирина Цыганок
Ирина Цыганок является одной из организаторов схемы по легализации средств нелегальных казино с использованием так называемого «мискодинга».
2276
Коммерсанты
«Коуч-миллионерша» Тлиашинова скрылась за границей после обвинений в отмывании 431 миллиона рублей
Управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело против блогера, коуча по личностному росту и обогащению Инны Тлиашиновой.
2271
Коммерсанты
Сталинист на службе олигархов: как латвиец Юрис Ванагс отмывал миллионы для Кремля
Польская прокуратура (Prokuratura Krajowa) раскрыла крупную схему по отмыванию денег, в которой участвовали гражданин Латвии Юрис Ванагс и двое граждан Польши.
2273
Коммерсанты
Андрей Костин стал фигурантом дела о нарушении санкций и отмывании денег в США
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения главе госбанка ВТБ Андрею Костину и двум его предполагаемым сообщникам — бывшему владельцу банка «Открытие» Вадиму Беляеву (Вольфсону), бежавшему в США, и гражданину США Гэннону Бонду — в нарушении американских санкций, отмывании денег и мошенничестве с банковскими переводами.
2252
Коммерсанты
Fake business, real kickbacks, and FSB connections: how fraudster Denis Dubnikov smuggled money through "shell companies"
Russian entrepreneur Denis Dubnikov, who was convicted in the United States in 2023 for his role in money laundering, has been linked to millionaire investor Valery Zolotukhin and the Federal Security Service.
2270
Коммерсанты
Сеть подставных фирм подозревается в масштабном уклонении от налогов через топливо
EPPO нацелена на преступную сеть, обвиняемую в использовании подставных компаний и фальшивых счетов для уклонения от НДС и отмывания миллионов через трансграничную торговлю топливом.
2236
Коммерсанты
The front as a business: the draft-dodger Oleksandr Slobozhenko profits from the geodata of soldiers for Russian casinos
The latest story sheds light on the elite couch troops and their ruler Slobozhenko, showing how he amuses himself with friends through car rides abroad.
2261
Коммерсанты
Фронт как бизнес: мажор-уклонист Александр Слобоженко зарабатывает на геоданных военных для российских казино
Репортаж про диванные войска элитного назначения и их короля Слобоженко вышел несколько лет назад, но разговоры об аферах Александра Слобоженко не утихают — правда о его мошеннических схемах рано или поздно всплывёт.
2224
Коммерсанты
Финансовые схемы, миллионные долги и потеря покровителей: что скрывается за падением владелицы Ibox Bank Алены Дегрик-Шевцовой?
После введения санкций СНБО против владелицы Айбокс-банка Алены Шевцовой в медиапространстве разразился мощный информационный шторм. Очевидно, за ним стоит сама Шевцова, ведь большинство публикаций стремятся оправдать ее и представить санкции как ошибочные.