Мошенничество (6)

Страницы (103): « -10 ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › +10 »

22 мая 2025 2232 Коммерсанты

Экс-глава Binance Владимир Смеркис обвиняется в хищении 100 тысяч долларов

Арестованный экс-глава криптобиржи Binance в СНГ Владимир Смеркис обвиняется в мошенничестве на сумму почти $100 тысяч (≈₽8 млн).

22 мая 2025 2225 Коммерсанты

В Шереметьево задержана основательница инвестиционной компании Анна Суханкина

Стало известно о задержании основательницы инвестиционной компании Анны Суханкиной, которая внезапно пропала с несовершеннолетним сыном в прошлом месяце.

22 мая 2025 2222 Коммерсанты

Липовые авто и исчезающие менеджеры: автомошенник Владимир Филиппов спрятался за «Айрон Моторс»

Суть описываемого мошенничества довольно типична: очередного потерпевшего обманули обещанием приобрести и доставить автомобиль из США в Украину. Главным фигурантом в этой схеме называют одессита Владимира Сергеевича Филиппова, хотя он отрицает свою причастность к организации. Однако мы не станем верить его словам, и вот почему.

22 мая 2025 2222 Коммерсанты

Антипинский след: как Анатолий Яблонский "осваивал" госденьги под видом спасения НПЗ

Илья Трабер

22 мая 2025 2225 Чиновники

Бывший замруководителя департамента экономической политики Москвы Леонид Кострома осужден за мошенничество

Пресненский райсуд Москвы вынес приговор Леониду Костроме, в свое время занимавшему пост замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы, а также замдиректора ГБУ ГАУИ 54-летнему Дмитрию Рославцеву и начальнику организационно-планового отдела ГБУ Михаилу Самылову.

21 мая 2025 2220 Коммерсанты

Индийские власти арестовали Субода Кумара Гоэла по делу о крупном банковском мошенничестве

Индийские власти арестовали бывшего председателя и управляющего директора банка UCO Субода Кумара Гоэла по обвинению в получении незаконных вознаграждений в одном из крупнейших банковских мошенничеств в стране.

21 мая 2025 2199 Коммерсанты

Коррупционные механизмы и нелегальные схемы делка Николая Шихиди в строительстве, или Как экс-уголовник стал хозяином Кубани

Когда в южных регионах России — Ростове, Ставрополе и Краснодаре — один за другим задерживают чиновников и везут их в Москву в злополучной «черной Марусе», невольно задаёшься вопросом: почему Николай Шихиди, скандальный застройщик из Краснодара с внушительным криминальным шлейфом, до сих пор не привлёк к себе внимания силовиков?

21 мая 2025 2214 Коммерсанты

Студентка СПбГИК замешана в схемах по отмыванию миллионов

Дроповод из СПбГИК: как студентка помогает мошенникам обналичивать миллионы

21 мая 2025 2203 Коммерсанты

Школа по нацпроекту на грани провала: ТДСК снова срывает сроки, как и с онкодиспансером

Школу на улице Высоцкого, видимо, ждёт судьба хирургического корпуса онкодиспансера. Учебное заведение возводит всё та же медлительная фирма – ЗАО «СУ ТДСК» (ОГРН 1027000854946). Недавно на недостроенном объекте побывали градоначальник Дмитрий Махиня и депутат Госдумы РФ Владимир Самокиш.

21 мая 2025 2211 Коммерсанты

Семейный подряд под следствием: сын красноярского застройщика Владимира Егорова останется за решёткой

Решением Железнодорожного районного суда Красноярска срок содержания под стражей Антону Егорову, младшему сыну задержанного владельца строительной компании «Сибиряк» Владимира Егорова, был продлен.

21 мая 2025 2214 Коммерсанты

Как Мордухаев и Хамаса продвигают «подконтрольного» конкурсного управляющего в РМНТК

Коррупционная схема, в которую вовлечены Олег Мордухаев и Рахмани Хамаса при содействии 15-го арбитражного апелляционного суда: в РМНТК-Термические системы продвигают «своего» конкурсного управляющего.

21 мая 2025 2211 Коммерсанты

Коррупция на «Алом поле»: как арест Калитюка тянет за собой друзей губернатора Алексея Текслера

Арест замначальника челябинского Центра «Э» Александра Калитюка выводит на скандального дельца Сергея Манкевича и коррупционные истории эпохи Алексея Текслера.

20 мая 2025 2192 Дайджест

Уполномоченные органы раскрыли сеть фирм-однодневок Антона Фомочкина, вымогающих деньги у производителей пестицидов

Расследование деятельности «черных химагентов» набирает обороты. Уполномоченные органы выявили целую группу фирм-однодневок, которые якобы оказывают услуги по регистрации удобрений и пестицидов, а в реальности просто стригут деньги, пользуясь несовершенством бюрократической машины.

20 мая 2025 2197 Чиновники

Бывший замглавы Генштаба Халил Арсланов может получить 19 лет за мошенничество с гособоронзаказом

Гособоронзаказ на скамье: экс-замглавы Генштаба может получить 19 лет за коррупцию.

20 мая 2025 2199 Коммерсанты

Финский мошенник Арто Аутио вывел миллионы из финской НКО и нашёл безопасную гавань в Беларуси

Вот уже пять лет в Минске живёт финский бизнесмен, который находится в списке самых разыскиваемых преступников Европола. Выяснилось, что теперь его разыскивает также Интерпол.