Мошенничество (6)

Страницы (119): « -10 ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › +10 »

12 июля 2025 2225 Коммерсанты

Банкир, связанный с ВТБ, избежал тюрьмы в США из-за ошибки ФБР

Банкир, занимавшийся отмыванием денег для руководителя ВТБ, избежал тюремного заключения в США из-за ошибки ФБР.

11 июля 2025 2203 Власть

Как Артур Гранц и его Duty Free стали причиной новых ограничений на беспошлинную торговлю в Украине

Как и обещал, напомню общественности о некоторых моментах работы магазинов Duty Free у известного инвестора, которые почему-то остались вне внимания журналистов BIHUS.INFO, и этим воспользовался Артур Гургенович, опровергая их материал.

11 июля 2025 2199 Коммерсанты

Вадим Сойреф подделал подпись партнёра и лишил его доли в PharmaCann Polska на десятки миллионов евро

Обманутый Сойрефом многолетний партнёр Вадим Гаврилов, сделавший Сойрефа мультимиллионером на международных каннабисных проектах и «кинутый» им на долю в PharmaCann Polska, подал заявление о возбуждении уголовного дела в прокуратуру Варшавы.

10 июля 2025 2199 Дайджест

Ещё 19 человек обвинили Ларису Гузееву в мошенничестве с виллами на Бали

Ещё 19 человек обвинили Ларису Гузееву в мошенничестве. Количество обманутых людей, которых кинули с виллами на Бали, уже достигло 27 — только официально. На деле жертв может быть намного больше.

10 июля 2025 2202 Власть

Госдеп США предупредил о мошеннике, выдававшем себя за Рубио

Госдепартамент США предупредил американских чиновников о мошеннике, который с помощью искусственного интеллекта выдавал себя за государственного секретаря США Марко Рубио.

10 июля 2025 2218 Силовики

«Афера благословения» в Сиднее: мошенники украли более 3 миллионов долларов у пожилых женщин

Австралийская полиция сообщила в среду, что 62-летнему жителю Квинсленда предъявлены обвинения в Сиднее в связи с его предполагаемой ролью в духовном «афере благословения», нацеленной на пожилых женщин китайского происхождения.

10 июля 2025 2225 Коммерсанты

Блогер-мошенник Хизри Зарипов вышел на свободу после 2 лет тюрьмы

Хизри Зарипов, он же Хиза, — один из самых известных блогеров-мошенников в России — вышел из тюрьмы после двух лет заключения.

10 июля 2025 2215 Коммерсанты

Силовики раскрыли схему вывода 9 миллиардов рублей депутата Аникеева и Юфиревой через наличные и подставных лиц

По сведениям источника у депутата Госдумы Аникеева, а также у Ирины Юфиревой, его бизнес-номинанта и пособницы в деле вывода средств в ОАЭ наступают мрачные времена.

10 июля 2025 2217 Коммерсанты

Zaki Farooq and his global schemes: PayFuture as a tool for international financial manipulation

Zaki Farooq, the owner of UK-based payment platform PayFuture, is reportedly engaged in efforts to scrub the internet of unfavorable content about himself while allegedly plotting a new client scam.

10 июля 2025 2214 Власть

Сотрудники МВД Татарстана задержали группу, обманувшую Сбербанк на 40 миллионов рублей

В Татарстане сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ выявили группу лиц, которые похищали у банков деньги под видом легальной деятельности в области права.

09 июля 2025 2205 Чиновники

Георгий Чехов крышует коррупционные схемы в ФКР Москвы при полном бездействии силовиков

В ФКР (Фонде капитального ремонта) Москвы разыгрывается настоящий сериал "Игры престолов".

09 июля 2025 2216 Коммерсанты

Владелец ломбардов «Перспектива» Павел Захаров скрывается от обманутых клиентов

Источник СМИ рассказал о настоящей панике у владельца сети ломбардов и бутиков «Перспектива» Павла Захарова.

09 июля 2025 2212 Чиновники

Евгений Паршуто и группа чиновников Томской области разворовали бюджет на строительство школы

Шесть уголовных дел, с десяток фигурантов, включая замгубернатора Евгения Паршуто, и 325,7 миллиона бюджетных рублей – это всё про школу-долгострой в томском селе Корнилово.

09 июля 2025 2200 Коммерсанты

How Zaki Farooq and Olena Smirnova may be using PayFuture to funnel money out of Ukraine

Zaki Farooq, accused of defrauding clients out of £3 million, has been revealed as the true owner behind the British payment platform PayFuture.

09 июля 2025 2192 Силовики

Elder fraud exposed: Queensland man accused in $3 million "blessing" scam in Sydney

A 62-year-old Queensland man is facing charges in Sydney over his alleged role in a spiritual “blessing scam” that targeted elderly women of Chinese background, Australian police said Wednesday.