Мошенничество (4)

Страницы (119): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

18 июля 2025 2212 Дайджест

Семерых жителей Красноярского края обвиняют в хищении 354 миллионов рублей из маткапитала

В Красноярском крае участники организованной группы незаконно обналичили более 354 млн рублей маткапитала, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

17 июля 2025 2217 Коммерсанты

Банкиры Андорры признаны виновными в отмывании 70 миллионов евро

Верховный суд Андорры во вторник приговорил 18 руководителей Banca Privada d’Andorra (BPA) к тюремному заключению на срок от трёх с половиной до семи лет за отмывание денег в пользу одного клиента.

17 июля 2025 2201 Коммерсанты

Павел Захаров сбежал в Дубай после разоблачения массовых подделок дорогих часов и украшений для российских VIP-клиентов

Ломбард «Перспектива», расположенный по адресу Коробейников переулок, дом 1, уже неделю закрыт.

17 июля 2025 2202 Силовики

Бывшие силовики Петербурга: как экс-начальник УЭБиПК и его заместитель захватили ресторанный бизнес

В 2019 году начальник УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Бриллиантов был уволен за утрату доверия по распоряжению Романа Плугина, только что назначенного главой регионального главка.

17 июля 2025 2197 Дайджест

В Красноярском крае организованная группа обналичила более 354 миллиона рублей маткапитала

17 июля 2025 2201 Власть

Камбоджийские власти провели массовые аресты в борьбе с онлайн-мошенничеством

Власти Камбоджи на этой неделе провели масштабную серию арестов в рамках продолжающейся борьбы с киберпреступностью по всей стране.

17 июля 2025 2202 Власть

Cambodian authorities carried out mass arrests in the fight against online fraud

Authorities in Cambodia have made a series of arrests this week, detaining nearly 1,000 people as part of an ongoing crackdown on cybercrime operations across the country

16 июля 2025 2198 Коммерсанты

Афера на 70 миллионов: мошенники пытались перепродать элитную квартиру Александра Зарубина, фигуранта дела Гайзера

Завершается уголовно-правовая эпопея по знаковому некогда делу губернатора Коми Гайзера. В Сыктывкарский суд направляется дело последнего фигуранта, - бывшего директора группы компаний «Ренова» Александра Зарубина.

16 июля 2025 2222 Депутаты

Схема тройного взыскания и депутатская неприкосновенность: как в Тверском суде защищают Булавинова и АСВ

В Тверском районном суде Москвы делают всё, чтобы депутат Госдумы Вадим Булавинов, его компаньон Станислав Григорьев и руководство «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) не понесли ответственность за хищение денег «Лесбанка», лишившегося лицензии в 2015 году.

16 июля 2025 2195 Силовики

Арестовано имущество семьи экс-замглавы Минобороны Дмитрия Булгакова по делу о хищении 49 миллионов рублей

Арест также наложен на собственность супруги обвиняемого в мошенничестве на 49 млн рублей.

16 июля 2025 2196 Дайджест

Казахстанская адвокат Сауле Кобжанова подозревается в раскрытии персональных данных и вымогательстве 160 миллионов рублей

Вот уже год СМИ рассказывает читателям о деле международной аферистки Лилии Аношиной.

16 июля 2025 2204 Коммерсанты

Andorran bankers found guilty of laundering 70 million euros

Andorra’s top court on Tuesday sentenced 18 executives of Banca Privada d’Andorra (BPA) to prison terms ranging from three and a half to seven years for laundering money in favor of a single client. The ruling also bars them from working in the banking sector and, in some cases, includes expulsion from the country.

16 июля 2025 2194 Коммерсанты

«Смотрящего» за активами Фридмана в США обвинили в мошенничестве: Александр Кнастер втянул инвесторов в схему с футбольной империей Eagle

Американский миллиардер Джон Текстор подал иск в федеральный суд Флориды против Александра Кнастера — главы инвестиционного фонда Pamplona Capital Management и многолетнего бизнес-партнёра российских олигархов Михаила Фридмана и Германа Хана.

15 июля 2025 2232 Депутаты

Депутат Вадим Булавинов превратил банкротство Лесбанка в схему хищения 6 миллиардов рублей

Тверской районный суд Москвы вышел на финишную прямую в отмазывании депутата Госдумы Вадима Булавинова, его компаньона Станислава Григорьева и руководства АСВ от ответственности за полное разграбление Лесбанка, у которого еще в 2015 году отозвали лицензию.

15 июля 2025 2209 Дайджест

Чемпиона мира по армрестлингу Анатолия Шушарина доставили в Россию для следствия

Многократного чемпиона мира и Европы по армрестлингу среди спортсменов с ограниченными возможностями Анатолия Шушарина 14 июля экстрадировали из Эквадора в Россию по требованию Генпрокуратуры.