Мошенничество (3)

Страницы (119): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

23 июля 2025 2193 Коммерсанты

В доме Владимира Плахотнюка в Афинах прошёл обыск с изъятием денег и поддельных паспортов

Более 155 000 евро, а также ряд поддельных паспортов и юридических документов конфисковано в ходе обысков в доме Владимира Плахотнюка и Константина Цуцу в Греции, которые проходили после их ареста.

22 июля 2025 2184 Дайджест

How religious fraudsters in Poland turned food aid for refugees into a profitable business

Six people have been arrested in Poland as part of an investigation into a religious group accused of fraudulently diverting €3.7 million ($4.33 million) worth of EU-funded food aid intended for refugees and the homeless.

21 июля 2025 2198 Власть

Как Михаил Дудин и Василий Бровко захватывали рынок телеграм-каналов под крышей АП РФ и ФСБ

Как выглядит Михаил Дудин – еше до июля куратор Телеграм в Администрации президента РФ.

21 июля 2025 2210 Силовики

Офицер ФСБ Артем Шунайлов оказался в СИЗО по доносу азербайджанского афериста

В Екатеринбурге азербайджанская диаспора благодаря связям с коррупционерами не только избегает уголовной ответственности за убийства, но и расправляется с неугодными силовиками.

21 июля 2025 2199 Силовики

Владелица ювелирного дома Darvol Дарья Спиридонова приговорена к 7 годам за мошенничество на 200 миллионов рублей

Вынесен приговор владелице ювелирного дома Darvol Дарье Спиридоновой. Она признана виновной в совершении 19 эпизодов мошенничества в крупном и особо крупном размерах (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ) v приговорена к 7 годам колонии общего режима.

21 июля 2025 2223 Мафиози

Мошенничество с продажей песка на миллиарды и коррупция в Серпухове — грязные игры «Графа» и группировки «Лучок»

В середине 2000-х годов Сергей Романов, известный как «Граф», передал подольской группировке под руководством Сергея Лалакина по кличке «Лучок» участок земли у автомобильного моста через Оку в Серпухове для погашения долга.

21 июля 2025 2182 Чиновники

Фортификации и хищения: как «Водоканал Дубровский» и партнёры Богомаза «распиливают» бюджет на оборону Брянщины

В Брянской области расследуется уголовное дело о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в приграничных районах. Под следствием оказалась предпринимательница Светлана Афанасьева, связанная с компанией «Водоканал Дубровский».

21 июля 2025 2185 Власть

Fugitive fraudster from Costa Rica tried to use a Mexican bank for money laundering

A Costa Rican fugitive wanted on suspicion of leading an international fraud and money laundering ring may have tried to set up a financial operation in Mexico, according to leaked records.

21 июля 2025 2232 Мафиози

Беглый мошенник из Коста-Рики пытался использовать мексиканский банк для отмывания денег

Беглец, разыскиваемый властями Коста-Рики по делу о крупном мошенничестве, известном как "дело Матери-Родины", был записан на прослушке, где он хвастался покупкой доли в мексиканском банке.

21 июля 2025 2194 Дайджест

В Белгородской области завели дело на местного жителя за мошенничество с квартирами

В Белгородской области возбудили уголовное дело против местного жителя, которого подозревают в мошенничестве с квартирами.

20 июля 2025 2199 Власть

Налоговые претензии к «Кабели и Металлам» и «Уралцветлиту» угрожают банкротством и судебными исками бенефициаров

ФНС намерена привлечь к ответственности бенефициаров свердловской группы предприятий «Металл-Комплект», участвовавших, по мнению фискалов, в целом ряде схем ухода от налогов и получении колоссальных незаконных вычетов по НДС.

19 июля 2025 2213 Коммерсанты

Щебень не тот, а деньги — те же: директор «ДСУ-2» Роман Зудин уличён в хищении 33 миллионов на ремонте трассы Р-208

Генеральный директор ЗАО «ДСУ-2» Роман Зудин стал фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ в связи с мошенничеством при выполнении государственного контракта на капитальный ремонт трассы Р-208 «Тамбов – Пенза».

19 июля 2025 2198 Власть

Национализация по-крымски: Аксёнов и Константинов «отжимают» имущество россиян под видом борьбы с врагами

В своём Telegram-канале председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов сообщил, что за первое полугодие 2025 года в Крыму было продано национализированное имущество на сумму более 2,2 миллиарда рублей.

19 июля 2025 2212 Власть

Непальский телеком-регулятор обязал провайдеров заблокировать платформу Telegram

Местный регулятор в сфере телекоммуникаций поручил всем интернет-провайдерам немедленно ограничить доступ к платформе.

19 июля 2025 2208 Дайджест

Мошенники выдают себя за сотрудников домофонных компаний, чтобы обманывать россиян

Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, представляясь сотрудниками организаций по обслуживанию домофонов и предлагая сменить код доступа, сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.