Финансовые пирамиды (5)

Страницы (6): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 › +10 »

22 октября 2024 2412 Коммерсанты

Fraudsters Roman Felik and Vadym Mashurov: the path from Sincere Systems to the new S-Group pyramid

Since the spring of last year, the "new financial startup" S-Group has been actively advertised on the Internet. People are invited to invest their money and receive a huge passive income of up to 150% per annum.

18 октября 2024 2493 Коммерсанты

Назар Бабенко на радаре правоохранительных органов: от пирамиды к уголовному делу

Аферисты Назар Бабенко и Игорь Котов вскоре могут оказаться перед выбором тюремного заключения.

18 октября 2024 2424 Коммерсанты

Коррупция и теневой бизнес: Связь "криптовизионера" Николая Удянского с финансовыми схемами в криптоиндустрии

18 октября 2024 2505 Коммерсанты

Мошенничество на миллиарды: арестованы соучредитель и юрист QBF

Полиция раскрыла крупную финансовую пирамиду. Ее организаторы выманили у россиян семь миллиардов рублей.

18 октября 2024 2483 Коммерсанты

Суд арестовал фигурантов дела о мошенничестве в Роскомснаббанке: следствие продолжается

В столице Башкирии задержаны несколько сотрудников Роскомснаббанка и ООО «Золотой запас»

17 октября 2024 2467 Коммерсанты

Криптовалютные махинации афериста и основателя Bitcoin Ultimatum Николая Удянского

1 ноября 2021 года криптобиржа BTC-Alpha подверглась хакерской атаке. Хотя ситуация не носила катастрофический характер, понесённые убытки оказались в большей степени репутационными.

15 октября 2024 2491 Коммерсанты

Криптовалютные махинации Николая Удянского, или Кто стоит за Bitcoin Ultimatum

Вы слышали о блокчейн-платформе WeWay и о Николае Удянском, бизнесмене, который, по слухам, никогда не имел собственного бизнеса?

11 октября 2024 2451 Мафиози

Мошенничество и криптопирамида S-Group: как аферист Роман Фелик прячет награбленное через подставных лиц

Тернопольский мошенник Роман Фелик, чтобы в очередной раз не попасть за решетку, выехал из Украины и переписывает награбленное на крипто пирамиде S-Group имущество на подставных лиц во избежание конфискации.

05 октября 2024 2468 Дайджест

Житель Зеленограда стал жертвой криптовалютной пирамиды: полиция выявила более 40 пострадавших

В июне 2023 года житель Зеленограда решил вложить сбережения в инвестиционный проект, информация о котором была размещена в Интернете. Он открыл на сайте личный кабинет для перевода. Периодически проценты приходили на счёт, но потом прекратились.

24 сентября 2024 2414 Дайджест

В Астане осуждена женщина за руководство финпирамидой: 5 лет тюрьмы за ущерб в 29 миллионов тенге

Жительницу Астаны приговорили к пяти годам тюрьмы за руководство финпирамидой "Chia Tai Pharmaceutical". Из-за незаконной деятельности пострадали 12 человек, которым причинен ущерб свыше 29 млн тенге.

13 сентября 2024 2459 Чиновники

Махинатор Рифат Гарипов: ключевая фигура или пешка в выводе средств через пирамиду "Золотой запас"?

Следствие обнаружило всю цепочку, через которую могли выводить в офшоры деньги из Роскомснаббанка и пирамиды «Золотой запас».

06 сентября 2024 2479 Коммерсанты

Крупная финансовая афера раскрыта в Пермском крае

В отличие от типичных пирамид, эта финансовая схема не имела ни юридического лица, ни даже вебсайта. Приёмом вкладов под завышенные проценты занимался молодой предприниматель и инстаблогер - некий Тимофей Ходырев.