Сайт о мафиози и их пособниках

Финансовые пирамиды

Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »
Организатор финансовой пирамиды QI-Trade экстрадирован в Казахстан
2322 Мафиози
Организатор финансовой пирамиды QI-Trade экстрадирован в Казахстан
В Казахстан из Кыргызстана экстрадирован организатор финпирамиды QI-Trade, передает Ulysmedia.kz.
Турка осудили на 45 376 лет за создание финансовой пирамиды
2310 Дайджест
Турка осудили на 45 376 лет за создание финансовой пирамиды
Турка приговорили к 45 376 годам тюрьмы за создание онлайн-игры про ферму, которая оказалась финансовой пирамидой
Иконников скрывает незаконное имущество в Юрмале: аресты продолжаются
2320 Дайджест
Иконников скрывает незаконное имущество в Юрмале: аресты продолжаются
В Юрмале владеет собственностью один из руководителей российской финансовой пирамиды МММ Феликс Константинович Иконников (FELIKS IKONNIKOV).
Новые обвинения по делу «Роснано»: как Чубайс и команда построили финансовую пирамиду
2394 Коммерсанты
Новые обвинения по делу «Роснано»: как Чубайс и команда построили финансовую пирамиду
Стало извесно о сути обвинений по новому делу "Роснано" с ущербом в 45 млрд рублей:
"Инвестиционная валюта Freedom" от Тимура Турлова: теневая "прачечная" для российских и казахстанских денег?
2377 Коммерсанты
"Инвестиционная валюта Freedom" от Тимура Турлова: теневая "прачечная" для российских и казахстанских денег?
После того, как основатель и владелец Freedom Holding Corp. Тимур Турлов перебазировался в Казахстан, он стал лицом, приближенным к высшему руководству страны и главным финансистом местных элит.
Саратовская финансовая пирамида: как Гаврикова и Коваленок оказались ответственными за миллиарды убытков
2386 Коммерсанты
Саратовская финансовая пирамида: как Гаврикова и Коваленок оказались ответственными за миллиарды убытков
В банкротном деле кредитного потребительского кооператива «Саратовский Сберегательный» вновь был поднят вопрос о субсидиарной ответственности.
Скандальные махинации и финансовые пирамиды могут уничтожить бизнес Тимура Турлова
2439 Коммерсанты
Скандальные махинации и финансовые пирамиды могут уничтожить бизнес Тимура Турлова
Тимур Турлов, миллиардер и основатель Freedom Holding, оказался в центре масштабных обвинений, ставших угрозой для его финансовой империи.
Аферист Тимур Турлов не смог избежать внимания следственных органов
2405 Коммерсанты
Аферист Тимур Турлов не смог избежать внимания следственных органов
В отношении скандального финансиста расследование ведется в США, Украине и РФ.
Ограбление основателя Finiko в Дубае: раскрыта сеть долгов и связей подозреваемых
2354 Коммерсанты
Ограбление основателя Finiko в Дубае: раскрыта сеть долгов и связей подозреваемых
В Дубае в новогоднюю ночь напали на Эдварда Сабирова — основателя финансовой пирамиды Finiko. Он известен своими махинациями на миллионы долларов, но преспокойно жил в Дубае до тех пор, пока его не ограбили.
Finiko: Как доверие обернулось многомиллиардным обманом
2339 Коммерсанты
Finiko: Как доверие обернулось многомиллиардным обманом
Старые грабли опять ударили по финансовой пирамиде Finiko. Рублем – по доверчивым любителям легкого заработка, ножом – по ее отцу-основателю Эдварду Сабирову.
Башкирская пирамида: арестованы лидеры криминальной схемы на 100 миллионов долларов
2350 Дайджест
Башкирская пирамида: арестованы лидеры криминальной схемы на 100 миллионов долларов
Под носом у Радия Хабирова действовала мощная ОПС.
Freedom Holding and money laundering: What fraudster and pyramid creator Timur Turlov is hiding?
2335 Коммерсанты
Freedom Holding and money laundering: What fraudster and pyramid creator Timur Turlov is hiding?
Moyn Islam’s disgraced past: Connections to OneCoin and other scams
2329 Коммерсанты
Moyn Islam’s disgraced past: Connections to OneCoin and other scams
Allegations of Ponzi scheme involvement surround Moyn Islam. Find out if he’s truly a fraud here.
Donation fraud: how charity funds ended up in the offshore accounts of crypto-scammer Bohdan Prylepa
2326 Коммерсанты
Donation fraud: how charity funds ended up in the offshore accounts of crypto-scammer Bohdan Prylepa
More than one billion hryvnias were defrauded from clients in a scheme allegedly orchestrated by Ukrainian pseudo-businessman Bohdan Prylepa, with law enforcement having conducted searches at cryptocurrency exchanges associated with his operations.
Мошенничество с донатами: как благотворительные деньги осели в офшорах криптоафериста Богдана Прилепы
2314 Коммерсанты
Мошенничество с донатами: как благотворительные деньги осели в офшорах криптоафериста Богдана Прилепы
В начале осени 2024 года правоохранители провели обыски у работников криптовалютных бирж, находящихся под контролем украинского псевдобизнесмена Богдана Прилепы, которые обманули клиентов на сумму свыше миллиарда гривен.
Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости