Росфинмониторинг (2)
2330
Дайджест
Дочь экс-вице-президента РЖД отдала мошенникам часы на миллион
Дочь бывшего вице-президента РЖД отдала мошенникам часы Cartier и Rolex стоимостью более миллиона рублей.
2416
Дайджест
Продал машину ради борьбы с «террористами»: как житель Уфы стал жертвой аферы
Житель Уфы понял, что его разводят мошенники и обратился на сайт по борьбе с мошенниками. В итоге там его развели на полтора миллиона рублей.
2447
Дайджест
Мошенническая схема с фальшивым Росфинмониторингом: пенсионера обманули на 1,6 миллиона рублей
Житель Уфы понял, что его разводят мошенники и обратился на сайт по борьбе с мошенниками. В итоге там его развели на полтора миллиона рублей.
2440
Коммерсанты
Росфинмониторинг выявил теневые схемы "Колорит-М" с иностранными поставщиками
Челябинский областной арбитраж удовлетворил иск региональной таможни, признав недействительным контракт между ООО «Колорит-М» и китайской компанией «YiWu supply & marketing Import and Export Co., Ltd».
2451
Депутаты
Росфинмониторинг будет контролировать финансовые операции экстремистов и лиц, распространяющих фейки
В списки «террористов и экстремистов» начнут включать фигурантов дел «по мотивам политической ненависти». В том числе — о военных фейках
2397
Дайджест
Как доверчивость стоила миллионы: студентка перевела мошенникам всё имущество, пока бабушка не раскрыла обман
Мошенники развели московскую студентку более чем на 50 миллионов рублей: она перевела им все деньги, отдала 3 кг золота и золотые часы «Картье». Распознать мошенников смогла лишь бабушка девушки.
2454
Чиновники
Как Евкуров и Храновский обогатились на госпрограммах
Дело Игоря Храновского может привести к замминистра обороны Юнус-Беку Евкурову.
2487
Коммерсанты
От банкротства до уголовных дел: почему миллиардные долги «Полета» могут не вернуться
Сотни миллионов рублей челябинского предприятия могут пропасть в Санкт-Петербурге.
2412
Дайджест
Криптобиржи в РФ обязаны будут раскрывать данные клиентов: законы примут до конца года
В РФ планируют ввести обязательное лицензирование криптобирж
2523
Дайджест
Рост схем с дропами: Центробанк совместно с Финразведкой готовит меры противодействия
Центробанк разработает рекомендации банкам для борьбы с дропами по доверенностям.
2431
Дайджест
Бывшую сотрудницу администрации Белгородской области обвинили в подготовке теракта
Бывшая сотрудница администрации Белгородской области 28-летняя Виктория Шинкарук, которая обвиняется в приготовлении к теракту и в других преступлениях, внесена в список террористов и экстремистов.
2432
Мафиози
Завершено следствие по делу криминального авторитета Дениса Квициани: вымогательство, экстремизм и контроль над СИЗО
Предварительное следствие
2448
Власть
Росфинмониторинг получит доступ к имуществу россиян без их уведомления
Росфинмониторинг будет получать данные об имуществе россиян без их ведома
2481
Коммерсанты
Из Красной Слободы на «Киевскую площадь»
Год Нисанов – «друг» «авторитетов», политиков и разведчиков.
2518
Дайджест
Росфинмониторинг добавил адвокатов Навального в реестр террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внёс в реестр террористов и экстремистов адвокатов Алексея Навального, которые осенью покинули Россию.