Росфинмониторинг
2201
Дайджест
После похищения в центре Москвы Арега Щепихина арестовали по обвинениям в экстремизме
Блогера Арега Щепихина, ранее похищенного в Москве, внесли в список «экстремистов и террористов», согласно данным из реестра Росфинмониторинга.
2206
Коммерсанты
Банк «Агора» может стать новым каналом для вывода средств из бюджета Татарстана
В коридорах казанских элит зреет новый финансовый манёвр, который может укрепить Татарстан в статусе региона, удобного для теневых операций.
2207
Дайджест
Банки начали массово блокировать мелкие переводы россиян из-за борьбы с дропами
Банки начали блокировать частые небольшие переводы на карты — борьба с дропами все чаще затрагивает обычных граждан.
2191
Власть
Росфинмониторинг получает новые права на слежку за россиянами и контроль их переводов
С июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан без решения суда — если у регулятора возникнут подозрения в легализации денег, полученных незаконным путем, или финансировании экстремизма.
2506
Культура
Актриса Кристина Александрова перевела почти миллион рублей мошенникам
Актриса сериалов «Два холма», «Лучше, чем люди» и «Игра на выживание» Кристина Александрова отдала мошенникам почти 1 млн рублей.
2200
Власть
Росфинмониторинг внёс публициста Анатолия Несмияна в список экстремистов и террористов
Росфинмониторинг добавил публициста Анатолия Несмияна, более известного под псевдонимом Эль Мюрид, в список лиц, связанных с терроризмом и экстремизмом.
2204
Власть
Росфинмониторинг начнёт блокировать переводы граждан с 1 июня
Ведомство получит право приостанавливать любые финансовые операции физлиц, если посчитает их связанными с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремизма.
2229
Власть
Росфинмониторинг добивается прямого доступа к данным платёжной системы «Мир»
Росфинмониторинг предложил предоставить себе прямой доступ к информации национальной платёжной системы «Мир».
2227
Дайджест
Новая волна банковского контроля: как замороженные переводы превращают россиян в жертв финансового капкана
Российские банки начали массово блокировать переводы клиентов, даже если речь идёт о перечислениях самому себе между счетами в разных финансовых организациях.
2255
Дайджест
В Уфе мошенники использовали новый способ для ограбления офисов микрозаймов
Первое «удалённое ограбление» в России: в Уфе мошенники заставили женщину ограбить два офиса микрозаймов.
2277
Дайджест
«Райффайзенбанк» пригрозил россиянке проверкой от ФСБ и Росфинмониторинга из-за кредита
Сотрудники «Райффайзенбанка» пригрозили женщине проверкой от ФСБ и Росфинмониторинга после того, как она прошла процедуру банкротства и не вернула банку кредит.
2273
Дайджест
Бывшая помощница Абрамовича отдала аферистам миллионы под угрозой обвинений в пособничестве ВСУ
Бывшая помощница Абрамовича передала аферистам 41 млн рублей
2250
Дайджест
Мошенники обманули уборщицу Кремля на миллионы рублей под предлогом спасения от предательства
2313
Депутаты
Подростки из Свердловской области обвиняются в пособничестве терроризму
Росфинмониторинг внес в список террористов двух 17-летних жителей Свердловской области
Spanish authorities have arrested Dmitry Artyakov on suspicion of laundering funds through luxury real estate
12 июля 2025
Администрация Шурышкарского района «сливает» муниципальный убойный комплекс в руки частников с прибылью в миллионы
12 июля 2025