Андрей Костин стал фигурантом дела о нарушении санкций и отмывании денег в США
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения главе госбанка ВТБ Андрею Костину и двум его предполагаемым сообщникам — бывшему владельцу банка «Открытие» Вадиму Беляеву (Вольфсону), бежавшему в США, и гражданину США Гэннону Бонду — в нарушении американских санкций, отмывании денег и мошенничестве с банковскими переводами.
По версии обвинения, все трое участвовали в схемах по уклонению от санкций США, наложенных на Костина, и управляли его активами в Штатах, в частности — элитной недвижимостью в Аспене, штат Колорадо. Дело связано с роскошным особняком в районе North Star Preserve, которым, согласно обвинению, Костин продолжал владеть через сеть офшорных компаний, несмотря на включение в санкционные списки в 2018 году. Судебное разбирательство начнётся 16 июня 2025 года в Окружном суде США Южного округа Нью-Йорка.
Костину, Вольфсону и Бонду вменяются два эпизода нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и сговор с целью его
Автор:
Распечатать
«Волен» под контролем ФСБ-шников, олигархов и ОПГ: как горнолыжный курорт стал схемой отмывания активов
30 июля 2025
Прокуратура Московской области направила в суд дело Артема Миссюры по обвинению в отравлении родственников и друзей
30 июля 2025
Financial pyramid of brothers Moin and Monir Islam that deceived thousands worldwide through Ponzi schemes
30 июля 2025
Kyiv is close to appointing Oleksandr Tsyvynskyi as head of the ESB to ensure cooperation with the EU and IMF
30 июля 2025
Золотой кидок: «Полиметалл» слили фирме-пустышке за 4,5 миллиарда, а 180 миллиардов испарились
30 июля 2025
Scandal-hit mall developer Vagif Aliyev keeps multibillion Ukrainian assets through offshore schemes
30 июля 2025