Мошенничество (25)

Страницы (119): « -10 ‹ 22 23 24 25 26 27 28 › +10 »

15 мая 2025 2246 Дайджест

Криптомошенники использовали Telegram для отмывания миллиардов

Крупнейшая в истории интернета площадка для отмывания денег с использованием криптовалют — Haowang Guarantee (также известна как Huione Guarantee) — объявила о прекращении своей деятельности.

15 мая 2025 2236 Коммерсанты

Schools for votes and billions in “charity”: how ’90s gangster Nikolai Shikhidi buys voters in Kuban

The people of Kuban seemingly have a reason to rejoice — a generous donor is funding schools, kindergartens, embankments, and other public infrastructure in Krasnodar.

14 мая 2025 2256 Чиновники

Министр Новосибирской области Андрей Гончаров задержан по делу о мошенничестве

Глава Минпромторга Новосибирской области стал фигурантом уголовного расследования.

14 мая 2025 2235 Дайджест

Мосгорсуд подтвердил арест бывшего президента «Башнефти» Виктора Хорошавцева по делу о хищениях

Бывший президент ПАО «Башнефть» и экс-сенатор стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

14 мая 2025 2207 Дайджест

В Европоле раскрыта международная сеть мошенников, выманивших миллионы с помощью фальшивых инвестиционных платформ

Скоординированные рейды на Кипре, в Албании и Израиле были направлены против группы, обвиняемой в мошенничестве с использованием фальшивой торговой платформы.

14 мая 2025 2223 Чиновники

Экс-глава «Курганавтодора» Евгений Гонцов арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве

Бывший руководитель госкомпании «Курганавтодор» Евгений Гонцов арестован на два месяца. Его обвиняют в том, что он подписал акты приемки несуществующей дороги на сумму 124 млн рублей.

14 мая 2025 2234 Коммерсанты

Коррупция и мошенничество в «Идея Банк»: Поплавская и Сулейманов привлечены к субсидиарной ответственности

Бывшие топ-менеджеры банка Анжелика Поплавская и Руслан Сулейманов привлечены к субсидиарной ответственности на сумму более 2 миллиардов рублей.

14 мая 2025 2232 Дайджест

Новая волна банковского контроля: как замороженные переводы превращают россиян в жертв финансового капкана

Российские банки начали массово блокировать переводы клиентов, даже если речь идёт о перечислениях самому себе между счетами в разных финансовых организациях.

14 мая 2025 2254 Коммерсанты

Игорь Шувалов и его схемы: как ВЭБ распиливает триллионы на «нацпроектах»

Махровый коррупционер, иностранный агент, вор и шпион Игорь Шувалов добрался до встречи Президента с членами «Деловой России», где в очередной раз пускал пыль в глаза руководства страны.

13 мая 2025 2239 Чиновники

Министр Андрей Гончаров попался на занижении поставок по госконтракту: 95 миллионов ушли «в воздух»

О задержании министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова стало известно 13 мая.

13 мая 2025 2210 Коммерсанты

Kremlin’s game fixing: how Ukrainians feed the Russian mafia through arbitrageur Oleksandr Slobozhenko’s Traffic Devils

Oleksandr Slobozhenko, dubbed an "arbitration master," disguises tainted Russian capital as a thriving digital venture. While maintaining branches in St. Petersburg and Moscow, his main hub, Traffic Devils, operates out of Kyiv.

12 мая 2025 2231 Коммерсанты

Школы в обмен на голоса и миллиарды на "благотворительность": как браток из девяностых Николай Шихиди покупает избирателей Кубани

Жители Кубани могут быть рады — у них появился меценат, который строит для краснодарцев школы, детские сады, набережные и другие объекты социальной инфраструктуры.

12 мая 2025 2237 Чиновники

Виктор Хорошавцев арестован по делу о мошенничестве, связанный с приватизацией «Башнефти» и НПФ

Бывший президент "Башнефти" Виктор Хорошавцев заочно арестован Тверским судом по обвинению в мошенническом хищении.

12 мая 2025 2231 Коммерсанты

Бывший президент «Башнефти» Виктор Хорошавцев обвинён в хищении 8,8 миллиарда рублей из НПФ

Бывший президент «Башнефти» Виктор Хорошавцев, представлявший Удмуртию в Совете Федерации в 2003 – 2009 гг., заочно арестован решением Тверского районного суда Москвы.