Мошенничество (23)

Страницы (119): « -10 ‹ 20 21 22 23 24 25 26 › +10 »

21 мая 2025 2257 Коммерсанты

Как Мордухаев и Хамаса продвигают «подконтрольного» конкурсного управляющего в РМНТК

Коррупционная схема, в которую вовлечены Олег Мордухаев и Рахмани Хамаса при содействии 15-го арбитражного апелляционного суда: в РМНТК-Термические системы продвигают «своего» конкурсного управляющего.

21 мая 2025 2239 Коммерсанты

Коррупция на «Алом поле»: как арест Калитюка тянет за собой друзей губернатора Алексея Текслера

Арест замначальника челябинского Центра «Э» Александра Калитюка выводит на скандального дельца Сергея Манкевича и коррупционные истории эпохи Алексея Текслера.

20 мая 2025 2207 Дайджест

Уполномоченные органы раскрыли сеть фирм-однодневок Антона Фомочкина, вымогающих деньги у производителей пестицидов

Расследование деятельности «черных химагентов» набирает обороты. Уполномоченные органы выявили целую группу фирм-однодневок, которые якобы оказывают услуги по регистрации удобрений и пестицидов, а в реальности просто стригут деньги, пользуясь несовершенством бюрократической машины.

20 мая 2025 2209 Чиновники

Бывший замглавы Генштаба Халил Арсланов может получить 19 лет за мошенничество с гособоронзаказом

Гособоронзаказ на скамье: экс-замглавы Генштаба может получить 19 лет за коррупцию.

20 мая 2025 2211 Коммерсанты

Финский мошенник Арто Аутио вывел миллионы из финской НКО и нашёл безопасную гавань в Беларуси

Вот уже пять лет в Минске живёт финский бизнесмен, который находится в списке самых разыскиваемых преступников Европола. Выяснилось, что теперь его разыскивает также Интерпол.

20 мая 2025 2245 Чиновники

Замглавы угрозыска Мещанского ОВД в Москве Арсена Ухтуева арестовали за мошенничество на сумму 75 миллионов рублей

В Москве задержан замглавы отдела угрозыска Мещанского ОВД. Его подозревают в незаконной банковской деятельности.

20 мая 2025 2220 Силовики

Генерал-полковник Халил Арсланов обвинён в коррупции и мошенничестве на 1,5 миллиарда рублей в военной связи

19 лет заключения может получить по обвинению в преступлениях коррупционной направленности бывший замначальника Генштаба—начальник Главного управления связи вооруженных сил Халил Арсланов.

20 мая 2025 2235 Силовики

«Мыльный бизнес» Дениса Михайлова: миллиардные хищения в Минобороны под прикрытием «Военторга»

Фото: Открытые источники

20 мая 2025 2209 Коммерсанты

Предпринимателя Виктора Бойчука обвинили в хищении при поставке древесины по госконтракту Минобороны

СК России возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя из Севастополя Виктора Бойчука за хищение бюджетных денежных средств в размере более 176 млн руб при выполнении государственного оборонного заказа, сообщает Следком.

20 мая 2025 2227 Коммерсанты

Uri Poliavich and Soft2Bet built infrastructure for large-scale money laundering across Europe

Journalists have uncovered a large network of betting platforms operating across Europe without the necessary licenses, attracting millions of users monthly despite facing multiple legal actions and fines.

19 мая 2025 2242 Власть

Владимир Смеркис, бывший руководитель Binance в СНГ, задержан по делу о крупном хищении

Бывший глава биржи Binance в СНГ и основатель крипто-биржи Blum арестован по подозрению в хищениях и мошенничестве.

19 мая 2025 2239 Чиновники

Начальник ФКУ МВД по Челябинской области и совладелец «Капиталстрой» арестованы за коррупцию и взятки

В Челябинске продолжается масштабная антикоррупционная «зачистка» дорожного сектора: сообщается о задержании силовиками начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Челябинской области» полковника внутренней службы Александра Гайде и совладельца компании «Капиталстрой» Ромика Варданяна.

19 мая 2025 2261 Чиновники

Подполковника Центра «Э» Александра Калитюка поймали с миллионами в багажнике

Замначальника челябинского Центра «Э» поймали с миллионами, теперь обвиняют в мошенничестве

19 мая 2025 2222 Чиновники

Экс-замглавы Генштаба Халил Арсланов может получить 19 лет за коррупцию

19 мая 2025 2238 Коммерсанты

Основатель агентства Rella Наиль Гафуров украл миллионы и пытается скрыться под видом беженца в США

СМИ провели расследование касательно недобросовестных практик владельца агентства недвижимости Rella Наиля Гафурова, который собрал в Дубае более 10 млн долларов под предлогом покупки недвижимости и исчез, обманув инвесторов.