Ninfa Holdings Limited

Страницы (1): 1

21 мая 2025 2180 Коммерсанты

Как Северилов и Крушинский пытались уйти от налогов через яхту "Кашалот" и кипрскую офшорную сеть NINFA

Когда уголь превращается в офшоры, а яхты - в улику, становится ясно: перед нами не бизнес, а многоходовка с душком. В центре - кипрская NINFA, пачка фиктивных директоров, исчезающие миллионы и все тот же Северилов, который явно не собирался платить по счету.

20 мая 2025 2195 Коммерсанты

Уголь ушёл, налоги испарились: как Андрей Северилов вывел миллионы через Ninfa Holding

Мутная история с офшорными траншами, где засветились экс-глава совета директоров FESCO Андрей Северилов и экс-владелец «Анжерского угля» Константин Крушинский, может обернуться для фигурантов проблемами.

24 января 2025 2485 Коммерсанты

Схемы Северилова: акционеров «Локо-Банка» проверят на офшоры

Бывший председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов и ряд акционеров «Локо-Банка» стали объектом доследственной проверки на предмет возможного отмывания денег через подконтрольные им зарубежные компании.

Страницы (1): 1

Горячие новости

Кремль выразил недовольство по поводу выхода фильма о наследии Жириновского 24 июня 2024

Под Москвой горит предприятие радиоэлектронной оборонной промышленности 24 июня 2024

Умер сын Вячеслава Зайцева: наследство модельной империи может стать предметом борьбы 24 июня 2024

Следователи пришли к топ-менеджерам 24 июня 2024

Чемезов подМиГнул Мащицкому? 24 июня 2024

Рустам Минниханов избавился от производителя шин двойного назначения 24 июня 2024

Основатель "Русских фондов" поехал прицепом за Евгением Новицким 24 июня 2024

Взрывные работы УГМК угрожают жителям башкирского села, отказавшимся переселяться 24 июня 2024

Российский суд изъял 1,4 миллиарда рублей со счетов Ходорковского и Лебедева 24 июня 2024

В США на продажу выставили дом, в котором «нельзя жить» 24 июня 2024

Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы 24 июня 2024

Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте 06 января 2024

Олег Дерипаска купил бизнес-джет за 36 миллионов долларов в обход санкций 05 января 2024

Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе 04 января 2024

Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия» 02 января 2024

Все горячие новости

Последние новости

Как Северилов и Крушинский пытались уйти от налогов через яхту "Кашалот" и кипрскую офшорную сеть NINFA 21 мая 2025

Семейный клан Узденовых начал масштабную распродажу активов ростовского «Ориона» 21 мая 2025

Александр Исурин строил CStar Line в Дубае по поручению Сергея Шишкарева: деньги шли через офшоры на контейнерные схемы 21 мая 2025

Убийство Портнова в Испании расследуют как заказное преступление киллеров 21 мая 2025

Трамп после разговора с Путиным заявил о своей уверенности в победе России 21 мая 2025

Выход в свет с Миннихановым: зампред Ульяновской области Марина Алексеева засветила роскошный образ 21 мая 2025

Как «Эксмо» превратился в цель для клеветы и политических манипуляций на книжном рынке 21 мая 2025

В Ротереме впервые мэром стала дочь мигрантов из Пакистана на фоне громкого скандала с преступлениями против детей 21 мая 2025

Студентка СПбГИК замешана в схемах по отмыванию миллионов 21 мая 2025

Раскрыты подробности убийства советника Януковича Андрея Портнова у школы в Мадриде 21 мая 2025

Новые кадры с места убийства советника Януковича Андрея Портнова в Мадриде стали доступны публике 21 мая 2025

17-летний сын Кадырова снова награждён: теперь за развитие ОМОНа «Ахмат-Крепость» 21 мая 2025

Экс-чиновника из Минэкологии Подмосковья обвинили в получении особо крупной взятки 21 мая 2025

Опубликованы свежие кадры с места убийства советника Януковича Андрея Портнова в Мадриде 21 мая 2025

Киев просит Евросоюз ужесточить санкции против РФ и передать замороженные активы 21 мая 2025

Все новости