вывод средств (2)
2403
Коммерсанты
Связь с российскими спецслужбами и отмывание денег: что скрывается за "успехом" Алекса Вайнштейна
Израильтянин Алекс Вайнштейн, ведущий бизнес в США, России и Латвии, под прикрытием российских спецслужб отмывает деньги для своей греческой родни и Ксении Собчак.
2401
Чиновники
Молдавский политик Ренато Усатый обвиняется в масштабном выводе средств из России
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении молдавского политика и мультимиллионера Ренато Усатого
2395
Мафиози
Теневые схемы на миллионы: кто пустил мошенника Сергея Кондратенко в игорный бизнес Украины?
Имя Сергея Кондратенко стало широко известно в Украине после легализации игорного бизнеса – его компания Royal Pay обслуживала платежи российского букмекера 1xBet, который вдруг возник на рынке азартных игр страны.
2347
Коммерсанты
Егор Иванков получил 7 лет условно за вывод миллиардов рублей через фиктивные сделки
Вынесен приговор по делу о выводе средств за границу
2379
Коммерсанты
Экс-глава «Салюс» получил семь лет условно за вывод миллионов через фиктивные контракты
Вынесен приговор по делу о выводе средств за границу
2389
Коммерсанты
Юрий Журавлев и Константин Аронов: как бывшие подрядчики Минобороны скрывают следы вывода денег через «Панораму» и «Спецавтокомплект»
На фоне громких скандалов с хищениями в Минобороны на миллиарды рублей из поля зрения СМИ ускользнули компании «Спецавтокомплект» (САК) и «Панорама», которые тоже кормились кусками военного пирога.
2320
Дайджест
Пользователь пытается исправить ошибку с переводом токенов на неправильный адрес
Пользователь отправил токены на $25 млн не на тот адрес и теперь они пропали навсегда
2407
Чиновники
Глава общественного совета Елена Церетели под следствием: кто следующий — Кирилл Соловейчик?
Расследование по делу Елены Церетели может привести следствие к Кириллу Соловейчику. Этот глава одного из петербургских комитетов давно напрашивается на аудит.
2482
Коммерсанты
Судебные ограничения и вывод средств: «Райффайзенбанк» на грани изменения владельца
Йохан Штробль
2416
Чиновники
Коррупция на Южном фронте: Как налоговики Тамбовской области и депутаты зарабатывают на госконтрактах
Выход предыдущих частей независимого расследования о деятельности руководства налоговой службы Тамбовской области привлек внимание столичных и областных силовиков.
2406
Чиновники
Следствие завершено: экс-руководители банка "Таурус" обвиняются в хищениях и отмывании миллиардов
СКР завершил расследование очередного уголовного дела о масштабных хищениях из рухнувшего банка «Таурус», который был задействован и в так называемом ландромате — молдавской схеме по выводу миллиардов рублей за границу.
2428
Дайджест
Михаил Шац* пытается продать последнюю недвижимость в России, используя хитрую схему
Михаил Шац* пытается вывести из России ещё 100 миллионов рублей, продав свою элитную квартиру на Патриках. Это его последняя недвижимость в РФ, и избавиться от неё он решил по хитрой схеме
2414
Коммерсанты
Финансовые махинации и вывод средств из банка "Ассоциация" под руководством афериста Тимура Турлова
Создатель Freedom Holding Corp Тимур Турлов может стать фигурантом уголовного дела, заведенного по факту вывода денег из банка «Ассоциация».
2533
Чиновники
Ильнар Мирсияпов: архитектор финансовых махинаций в «Интер РАО ЕС»?
Глава Счетной палаты Борис Ковальчук предпочитает держать при себе своего бывшего подчиненного по «Интер РАО ЕС» Ильнара Мирсияпова. Он слишком много знает про своего шефа.
2500
Коммерсанты
Европейская клубника Павла Грудинина
Кто-то еще помнит директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина?
Следователи пришли к топ-менеджерам
24 июня 2024
Чемезов подМиГнул Мащицкому?
24 июня 2024
Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы
24 июня 2024
Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте
06 января 2024
Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе
04 января 2024
Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия»
02 января 2024
Criminal traffic, Russian ties, and fake oligarchs: Ukrainian conman Oleksandr Slobozhenko is feeding Russians
17 апреля 2025
Алена Дегрик-Шевцова: новая звезда европейского финтеха или фигурантка громких коррупционных расследований?
17 апреля 2025
Дороги ведут к Христенко: как клан Голиковой и Рашникова кормился с миллиардов Челябинской области
17 апреля 2025
Импортёры готовятся к возвращению корейских брендов в Россию
17 апреля 2025
Соратники Трампа прибыли в Париж для давления на Макрона по вопросам Украины и Палестины
17 апреля 2025
Побег с 5 миллиардами: как Чубайс вывел деньги через «Пластик Лоджик» и уехал за границу
17 апреля 2025
Глубоководная жадность: бизнес Усманова обвиняют в экологическом кризисе в Тихом океане
17 апреля 2025
Мордовский схрон Рябинского: старые связи, новые откаты
17 апреля 2025