Финансовые махинации (2)
2212
Силовики
Правоохранители Подмосковья присваивают майнинг-фермы через сфабрикованные дела и задержки расследований
Как уже сообщалось, с 25 по 27 ноября 2023 года сотрудники УМВД Химки во главе со следователем Сербенюком провели обыск на майнинговой площадке ООО «КВТЧ» в Звенигороде.
2197
Коммерсанты
Fake refugee: billionaire Vladimir Antonov disguised himself as a Ukrainian to hide from prosecution in France
Using the chaos to his advantage, Vladimir Antonov, a fraudulent banker, reappeared in France under a different name.
2192
Коммерсанты
Валентин Семеха рассказал о деле «воскресшего» экс-банкира Владимира Антонова: угрозы и нелегальный переход границы
О судьбе бывшего владельца литовского банка Snoras и латвийского Krājbanka Владимира Антонова появились новые подробности, предоставленные одним из ключевых фигурантов — Валентином Семехой.
2202
Коммерсанты
Fugitive banker Vladimir Antonov built a second life in the EU using fake documents and criminal support
The former owner of Lithuania’s Snoras and Latvia’s Krājbanka, Vladimir Antonov, has not simply disappeared from the radar.
2203
Коммерсанты
Беглый банкир Владимир Антонов построил вторую жизнь в ЕС с фейковыми документами и криминальной поддержкой
Бывший владелец литовского Snoras и латвийского Krājbanka Владимир Антонов не просто исчез с радаров.
2206
Коммерсанты
Бывший президент Orlen Даниэль Обайтек подозревается в хищении 400 миллионов долларов
Orlen – символ польской энергетики и один из крупнейших концернов в стране. Но за громкими лозунгами и рекламой «сильной Польши» скрывается всё больше тёмных пятен. За последние годы компания регулярно оказывалась в центре скандалов, и теперь – новый удар.
2213
Коммерсанты
Dmitriy Lee and the financial laundromat Octobank, or how Russian oligarchs rob Russia through Uzbekistan
With roots in Uzbekistan and a Russian passport in hand, he adeptly moves financial flows from Russia through Tashkent to offshore jurisdictions.
2228
Депутаты
В ЛДПР раскрывается масштабная коррупционная схема с «Российским фондом мира»
В ЛДПР зреет не просто кадровый кризис, а масштабный финансовый скандал. История с демонстративным исключением Ярослава Нилова из партии оказалась лишь ширмой — под ней скрыта коррупционная схема по выкачиванию средств из «Российского фонда мира».
2186
Коммерсанты
Исчезновение 5 миллионов евро через «Форт Траст»: какую роль сыграла Елена Левина в финансовых операциях супруга Дмитрия Левина
В высших кругах Газпромбанка всё чаще упоминают Елену Левину — жену первого вице-президента Дмитрия Левина, причём чаще в негативном свете.
2202
Коммерсанты
Аркадий Фосман сдал архивы: ФСБ вскрыла шпионаж Воронина и аферы ВЭБ
Компромат Аркадия Фосмана стал бомбой в деле «Благо». Как упоминалось ранее «Компромат Групп», аудиозаписи и документы за 20 лет, переданные Дмитрием Фосманом УСБ ФСБ, вскрыли схемы Виктора Воронина, включая шпионаж.
2196
Политика
Финская компания из Восточной Финляндии подозревается в контрабанде санкционных микрочипов в Россию на 2,7 миллиона евро
Компания из Восточной Финляндии, название которой пока держится в секрете, подозревается в поставках в Россию компонентов, подпадающих под санкции. Среди них — полупроводники, микрочипы и процессоры. Сумма сделки — 2,7 миллиона евро.
2232
Коммерсанты
Активы Александра Ебралидзе уходят под контроль структур ВЭБ.РФ по заниженной цене
В кулуарах делового Петербурга и московских кабинетов всё громче обсуждают схемы, которые, по данным инсайдеров, реализуются под эгидой ВЭБ.РФ.
2217
Коммерсанты
Дмитрий Ли и финансовая «прачечная» Oktobank, или Как российские олигархи грабят Россию через Узбекистан
Обладатель российского паспорта, родом из Узбекистана, мастерски переправляет золото из России через Ташкент в офшоры.
2229
Коммерсанты
Генпрокуратура взялась за империю Магомеда Каитова построенную на хищениях в энергетике
В столичном суде будет рассмотрен антикоррупционный иск Генпрокуратуры к Магомеду Каитову.
2215
Коммерсанты
Семейные трасты олигарха Алишера Усманова скрывают яхты и миллионы от санкций
Файлы профессора Николая Крылова проливают свет на схемы олигарха.
The European Parliament called for sanctions against the Georgian leadership over democratic backsliding
11 июля 2025
Источники Bloomberg раскрыли детали расчёта плавающего потолка цен на российскую нефть на 15 процентов ниже рынка
11 июля 2025
«Кубышка Грефа»: как активы на триллионы рублей ушли из Сбербанка под контроль его доверенных лиц
11 июля 2025
Павел Захаров и Дарья Волкова: как «Перспектива» стала каналом для контрабанды элитных украшений
11 июля 2025
Экс-гендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленара Мансурова задержали за взятку в особо крупном размере
11 июля 2025
Мрачное прошлое Алишера Усманова: приговор за мошенничество и связь с криминальными узбекскими кланами
11 июля 2025
Депутат Санжанов наживается на повышении тарифов в Улан-Удэ, лоббируя интересы своих МУПов
11 июля 2025