ПАО Промсвязьбанк
2204
Коммерсанты
«Волен» под контролем ФСБ-шников, олигархов и ОПГ: как горнолыжный курорт стал схемой отмывания активов
Осенью 2024 года кипрская компания WINTERSNOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED передала контрольный пакет акций АО «Спортивный парк «Волен»» двум российским гражданкам — Владлене Ильиной (56%) и Галине Топилиной (21%), что формально вернуло актив из офшорной юрисдикции в Россию.
2190
Власть
Фигурант дела о хищении 7,5 миллиарда рублей из Фондсервисбанка Эдуард Чеснов предстанет перед судом заочно спустя 7 лет в розыске
Член совета директоров Фондсервисбанка был объявлен в розыск 7 лет назад, но его дело до суда дошло только сейчас.
2209
Коммерсанты
Офшоры, ветераны и 7,5 миллиарда: как «Альфовец» Филатов и банкрот Скопинов используют парк «Волен» для легализации активов
19 июня 2025 года сотрудники УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве провели обыск в квартире юриста по арбитражным спорам Виктории Пронюшкиной, изъяв ее мобильный телефон и уведомив о статусе свидетеля в уголовном деле № 12401450005000483.
2202
Коммерсанты
Офшоры, ФСБ и 7,5 миллиарда: как структура с Кипра прикрывает легализацию активов «Лиматона» через парк «Волен»
Согласно данным, полученным журналистами от коллег по цеху в виде конфиденциального документа о кипрской офшорной структуре WINTERSNOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED (регистрационный номер HE 128998), компания зарегистрирована 4 апреля 2002 года в Лимассоле по адресу Ζήνας Κάνθερ & Ωριγένους, 3035, и остается активной по состоянию на 2025 год.
2223
Коммерсанты
Mirziyoyeva’s daughter and Dmitry Lee’s protege as launderers: Oktobank becomes a hub for Russian sanctioned money
Oktobank has become a center for questionable financial activities involving Uzbek officials, Russian banking institutions, and clandestine networks.
2216
Коммерсанты
Russian defence dealer Igor Fishelev and his puppets: which high-ranking officials are covering for “Unimatic”?
Official documents confirm that Igor Fishelev, a Ural-based entrepreneur engaged in government defense contracts, is a citizen of the United Kingdom.
2243
Чиновники
Алексей Бажанов инициировал расследование афер на миллиарды с участием ВЭБ и Промсвязьбанка
ВЭБ и ПСБ оказались узлами теневых афер. Как было отмечено ранее, расследование хищений 40 млрд рублей, начатое по заявлению Алексея Бажанова, вскрыло махинации в ГК «Благо».
2200
Коммерсанты
Делец российсской ОПК Игорь Фишелев и его марионетки: кто из высокопоставленных чиновников крышует «Униматик»?
По официальным документам уральский бизнесмен Игорь Фишелев, работающий с гособоронзаказами, зарегистрирован как гражданин Великобритании.
2201
Коммерсанты
Делец российской ОПК Игорь Фишелев и его марионетки: кто из высокопоставленных чиновников крышует «Униматик»?
По данным документов, Игорь Фишелев — уральский бизнесмен, занимающийся гособоронзаказами — числится как британец.
2200
Чиновники
Гуцериев ищет защиту у Кадырова: награда в Чечне как цена за верность перед страхом санкций и потери активов
Лидер Чечни Рамзан Кадыров присвоил звание почетного гражданина Чеченской республики миллиардеру Михаилу Гуцериеву, назвав его "дорогим дядей" и "истинным патриотом России".
2232
Чиновники
Энергетик РЖД Валентин Санько — ключевая фигура дела о махинациях с активами ТГК-14
Ключевой энергетик РЖД оказался в центре махинаций с активами ТГК-14.
2203
Коммерсанты
ПСБ требует банкротства «Востокугля» из-за невозврата 2 миллиардов рублей — вскрыты схемы с фиктивными контрактами
Скандал вокруг угольных активов ЛНР обрастает новыми подробностями, и в центре внимания оказывается ГУП «РТК "Востокуголь"», чьё банкротство стало лишь вопросом времени.
2252
Коммерсанты
How Ignatiy Nayda and Philipp Shrage use Kronung to launder money through international construction projects and offshore networks
The St. Petersburg-based company "Kronung" and its proprietors, Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, are channeling money from Russian private and state-owned banks overseas, allegedly for property investments in Europe and the UAE.
2286
Власть
Набиуллину выдавливают из ЦБ: управление деньгами переходит в руки силовиков
В ближайшие несколько недель может произойти значительная перестановка в руководстве Центробанка РФ. Согласно данным от нескольких источников, рассматривается возможность замены Эльвиры Набиуллиной, главы Банка России, на Петра Фрадкова, председателя правления ПАО «Промсвязьбанк».
Ректор РУТ МИИТ Александр Климов дал команду по устранению связей с метрополитеном и Александром Пискуновым
03 августа 2025
Россия теряет доступ к жизненно важным онкопрепаратам: 22 из 60 новых лекарств 2024 года не поступили на рынок
03 августа 2025
Генерал Вадим Драгомирецкий уклонился от колонии: девять лет за взятку заменили на фронт
03 августа 2025
Российские автоперевозчики несут рекордные убытки из-за падения тарифов и сбоев в системе «Платон»
03 августа 2025
Освобождение Гульнары Каримовой под контролем ФСБ: миллиардер Андрей Мельниченко занимает ключевую роль в переговорах
03 августа 2025
Экс-глава Таможенного уголовного управления Владимир Вашкевич скрывается в Москве после приговора по делу о коррупции
03 августа 2025
Эстония усиливает границу с Россией: металлические ворота и блокираторы на мосту Дружбы
03 августа 2025