Офшоры (23)

Страницы (30): « -10 ‹ 20 21 22 23 24 25 26 › +10 »

04 ноября 2024 2450 Коммерсанты

"Азартная тройка" и Сергей Кондратенко: кто стоит за нелегальным букмекерским бизнесом 1xBet

Бывший брянский полицейский, а сейчас гражданин Кипра, Сергей Кондратенко отмывает деньги от нелегальной букмекерской деятельности в России под покровительством представителей высших эшелонов власти, в числе которых могут быть братья Ковальчуки.

02 ноября 2024 2387 Коммерсанты

Скандалы и офшоры не помешали «Автобану» освоить 9,2 миллиарда рублей на новом проекте в Саратове

Скандально известная компания «Автобан» получила государственный контракт на строительство подхода к новому мосту через Волгу. Обвинения от ФНС и связи с офшорными схемами не помешают семье Киракосянов освоить 9,2 миллиарда рублей федеральных средств.

01 ноября 2024 2441 Депутаты

Криминальные связи и зарубежная недвижимость: Гартунг в центре громкого расследования

Почему депутат Госдумы избегает упоминаний о «лихих 90-х»?

31 октября 2024 2471 Коммерсанты

Отход Нисанова из ГК «Самолет»: сигнал о проблемах в строительстве?

Максим Воробьев

30 октября 2024 2423 Коммерсанты

Как основатель «Деловых линий» Александр Богатиков ведет бизнес через офшоры и теневые схемы

Уйти от ответственности Александру Богатикову помогают совладельцы компании «Деловые линии», приближенные к подсанкционным прокремлевским олигархам Сулейману Керимову и Игорю Кесаеву.

30 октября 2024 2361 Коммерсанты

Прокурорский прицел на Габрелянова: соратники медиамагната могут пойти на сделку со следствием

Анна Степанова — представитель нынешнего владельца «Мэш» и прежнего председателя совета директоров газеты «Известия» медиамагната Габрелянова — оказалась замешана в уголовном деле о хищении, материалы которого готовятся к передаче в суд.

29 октября 2024 2409 Коммерсанты

Скандал вокруг банкротства: Как семья Авдоляна пытается вывести 161 миллион рублей из ООО "Техвэб"

Имя близкого к главе госкорпорации Ростех Сергею Чемезова олигарха Альберта Авдоляна всплыло в скандальном банкротстве новосибирского подрядчика. На кону - 161 млн рублей, которые могут пытаться вывести из банкрота через хитрые, но такие привычные схемы? В дело уже вступила прокуратура.

28 октября 2024 2429 Коммерсанты

Миллиард на чужих активах: как семья главного акушера России Лейлы Адамян контролирует строительные активы Москвы

Раскрыта тайна обогащения главного акушера РФ Лейлы Адамян, принимавшей роды у любовницы Путина Алины Кабаевой.

25 октября 2024 2458 Дайджест

"Сферум" в образовании: как национальный проект связан с офшорами?

Вопрос о том, насколько «Сферум» является отечественным,в действительности имеет гораздо более глубокие корни, чем может показаться на первый взгляд.

24 октября 2024 2482 Коммерсанты

Подпольный бизнес Максима Криппы: как «Вулкан» продолжает приносить миллионы несмотря на блокировки

Максим Криппа, широко известный как центральная фигура в мире нелегальных онлайн-казино и порноиндустрии, вполне оправдывает репутацию человека с множеством лиц и изощренного стратега, напоминающего Остапа Бендера.

23 октября 2024 2472 Коммерсанты

УГМК под новым руководством: дивиденды против безопасности

В 2022 году «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) обновила своих бенефициаров: вместо оказавшегося под западными санкциями «триумвирата» в составе Искандара Махмудова, Андрея Бокарева и Андрея Козицына на их место пришел Данияр Камилов – сын бывшего министра иностранных дел Узбекистана и экс-топ-менеджер Газпромбанка.

23 октября 2024 2470 Коммерсанты

Как «Пробизнесбанк» обналичивал прокурорские деньги и отмывал средства через офшоры

«Пробизнесбанк» был крупным финансовым учреждением, пока в 2015 году не лишился лицензии за многочисленные нарушения

22 октября 2024 2397 Чиновники

Коррупция и офшоры: глава Коми Владимир Уйба под ударом, но не сдается

По данным сразу нескольких источников, решение по заправскому казнокраду, пока еще главе Республики Коми Владимиру Уйбе принято.

22 октября 2024 2432 Коммерсанты

Кипрский паспорт, Royal Pay Europe и Мегабанк: Что скрывается за финансовыми схемами Сергея Кондратенко

Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским «Мегабанком».

19 октября 2024 2469 Мафиози

Майнинг криптовалют, офшоры и обслуживание "донецких": Кто прикрывает известного афериста Сергея Троня?

Любой, кто хоть немного знаком с миром криптовалют, наверняка слышал о Сергее Троне — издателе Bitcoin Magazine в Украине и Восточной Европе, который называет себя "криптоинвестором".