Офшоры (19)

Страницы (30): « -10 ‹ 16 17 18 19 20 21 22 › +10 »

25 декабря 2024 2420 Чиновники

Коррупция на высшем уровне: отставка Смирнова и бизнес-связи с «Равновесие капитал»

Бывшие коллеги экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова из профильных министерств, которые были допрошены по делу о хищениях, рассказали, что Смирнов участвует в следственных действиях с того дня, когда он сложил с себя полномочия.

24 декабря 2024 2406 Коммерсанты

Теневой флот России: как украинская компания Zolos помогает обходить санкции и что связывает ее с Виктором Баранским

Почему компания с украинскими корнями помогает российскому теневому флоту и при чем здесь одесский депутат Виктор Баранский.

24 декабря 2024 2500 Коммерсанты

«Мертвая петля»: как финансовые проблемы могут утопить крупнейшего застройщика

Финансовые итоги говорят о существенных проблемах в ГК «Самолёт», откуда совсем недавно слился Год Нисанов и на низком старте может быть ещё один крупный акционер.

24 декабря 2024 2445 Чиновники

Коррупция на британской земле: как родственники Ильхама Алиева скрывают миллионы через офшорные схемы

Родственники и окружение азербайджанского президента Ильхама Алиева приобрели недвижимость в Великобритании стоимостью в сотни миллионов долларов.

24 декабря 2024 2476 Чиновники

Деньги из России, жизнь в Европе: загадочная финансовая империя Хуснуллиных

Пока вице-премьер Марат Хуснуллин пытается представить себя государственником, его семья наживается на горе жителей Мариуполя и ведет безбедную жизнь в Европе.

24 декабря 2024 2529 Чиновники

Номинальные владельцы, офшоры и вывод миллиардов: как российские элиты "доят" страну через ГК «Самолет»

Всероссийская строительная компания ГК «Самолет», контролируемая кланом Воробьевых-Шойгу и Геннадием Тимченко, оказалась на грани финансового краха.

24 декабря 2024 2464 Коммерсанты

Семейные связи и офшоры: как Илья Давыдик и MR Group строят бизнес на «костях» старых схем

Скандальный московский застройщик Hutton Development был создан на осколках обанкротившегося Urban Development при помощи любящего офшоры Локо-банка.

23 декабря 2024 2444 Чиновники

Денис Грибов и ГК «Просвещение»: офшорные схемы и хищения

Бывший замглавы Минпросвещения Денис Грибов мог «пилить» бюджетные средства с бывшими бенефициарами ГК «Просвещение» Владимиром Узуном и Олегом Ткачом?

23 декабря 2024 2459 Коммерсанты

Чемезов и амбиции монополии: как Роснедра отняли лицензии у Прохорова для Ростеха

Активы «Auriant Mining» готовятся национализировать?

22 декабря 2024 2434 Коммерсанты

"Свинцовые" корма и скрытые доходы "Форсажа": над производителями Chammy згущаются санкции

Владельцы ООО «Форсаж», производящего Chammy, прячутся от западных санкций за ЗПИФ и офшорными компаниями, куда выводят деньги, полученные от продажи вредоносного для животных корма.

21 декабря 2024 2388 Коммерсанты

Igor Yusufov, money, and special services: how Russia’s ex-energy minister tried to cover his tracks

Earlier, the media detailed how Igor Yusufov, a former Minister of Energy of the Russian Federation and a career KGB-FSB officer, sought a peaceful refuge in the West as he neared retirement.

19 декабря 2024 2442 Коммерсанты

Игорь Юсуфов, деньги и спецслужбы: как экс-министр энергетики России пытался замести следы

Ранее СМИ подробно описывали, как бывший министр энергетики РФ, кадровый офицер КГБ-ФСБ Игорь Юсуфов, по мере приближения к пенсии, стремился найти себе спокойное место на Западе.

19 декабря 2024 2463 Чиновники

Махинации с активами Жириновского: кто стоит за офшорами экс-невестки Надежды Гришаевой?

Новое расследование нашей редакции раскрыло офшорную сеть бывшей баскетболистки Надежды Гришаевой, которая присвоила активы покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

18 декабря 2024 2463 Коммерсанты

Как российская нефть продолжает попадать в США в обход санкций

3 марта 2022 года, вскоре после начала СВО, в Кольский залив вошел гонконгский танкер Beijing Spirit.

18 декабря 2024 2406 Коммерсанты

Roman Spiridonov’s Petroruss and offshore routes: a Dubai hub for transporting oil bypassing sanctions

Greek businessman Roman Spiridonov, through his company Petroruss, not only launders money for large Russian state oil companies but also handles maritime transport for them, managing to avoid Western sanctions in the process.