Отмывание денег (24)

Страницы (30): « -10 ‹ 21 22 23 24 25 26 27 › +10 »

22 октября 2024 2436 Коммерсанты

Кипрский паспорт, Royal Pay Europe и Мегабанк: Что скрывается за финансовыми схемами Сергея Кондратенко

Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским «Мегабанком».

22 октября 2024 2393 Дайджест

Суд Перу отправил Алехандро Толедо в тюрьму на 20 лет за коррупцию с Odebrecht

Суд в Перу приговорил экс-президента страны Алехандро Толедо к 20 годам и шести месяцам тюрьмы по делу о получении взяток от бразильской строительной корпорации Odebrecht.

21 октября 2024 2399 Коммерсанты

Коррупция и Lidosta Jūrmala: совладелец латишского аэропорта Артем Солодуха долетался до обиняемого в уклонении от санкций

Экономический суд рассматривает уголовное дело № 11840000118, в рамках которого Артем Солодуха (Artjoms Soloduha), Марина Солодуха (Marina Soloduha) и Артурс Андерсонс (Artūrs Andersons) обвиняются в нарушении санкций, установленных Латвийской Республикой и международными организациями.

21 октября 2024 2461 Коммерсанты

Новосибирские бизнесмены обвинены в мошенничестве на 920 миллионов рублей

В Новосибирске двум руководителям коммерческих организаций предъявлены обвинения в отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд, сообщает МВД региона.

19 октября 2024 2473 Коммерсанты

Тайны звездной семьи: как Арсений Шульгин легализует миллионы с помощью Валентина Демчука

Стало известно, как младший сын Валерии зарабатывает на роскошную жизнь. Оказалось, что Арсений Шульгин занимается легализацией доходов известного воротилы строительного бизнеса — Валентина Демчука.

18 октября 2024 2418 Коммерсанты

Коррупция и теневой бизнес: Связь "криптовизионера" Николая Удянского с финансовыми схемами в криптоиндустрии

17 октября 2024 2458 Коммерсанты

Криптовалютные махинации афериста и основателя Bitcoin Ultimatum Николая Удянского

1 ноября 2021 года криптобиржа BTC-Alpha подверглась хакерской атаке. Хотя ситуация не носила катастрофический характер, понесённые убытки оказались в большей степени репутационными.

17 октября 2024 2396 Дайджест

Миллионные хищения: Игорь Есин задержан по делу о финансовых махинациях на химических заводах

Бывший глава нижегородского предприятия арестован в Москве

16 октября 2024 2527 Дайджест

Криминальная схема века: как миллиарды рублей покинули Россию через молдавские банки

МВД России завершило новый этап расследования крупной финансовой схемы, известной как «молдавская схема», которая позволила вывести из страны сотни миллиардов рублей.

15 октября 2024 2436 Коммерсанты

Франция блокирует активы россиян на 70 миллионов евро: виллы и автомобили под следствием

Франция арестовала имущество двух россиян на более чем 70 миллионов евро

15 октября 2024 2484 Коммерсанты

Криптовалютные махинации Николая Удянского, или Кто стоит за Bitcoin Ultimatum

Вы слышали о блокчейн-платформе WeWay и о Николае Удянском, бизнесмене, который, по слухам, никогда не имел собственного бизнеса?

15 октября 2024 2494 Коммерсанты

Платон и его схема: как молдавский бизнесмен оказался в международном розыске

Молдавского бизнесмена обвинили в выводе из РФ более 48 миллиардов рублей.

14 октября 2024 2456 Дайджест

Легализованные преступные доходы в России достигли 1,2% от ВВП

14 октября 2024 2462 Коммерсанты

От игорного бизнеса до наркопирамид: банкстерша Алена Дегрик-Шевцова замешана в новой схеме?

Наркоторговцы, продающие наркотики через «закладки», несколько лет принимали оплату через терминалы iBox — уже известно, почему правоохранительные органы знали об этом, но предпочитали не вмешиваться.

13 октября 2024 2459 Коммерсанты

Зеркальные сайты, футбольные клубы: Как Сергей Кондратенко построил преступную империю через 1xBet

Сергей Кондратенко, имя которого ассоциируется с обманом, преступностью и коррупцией, оказался в центре одного из крупнейших финансовых скандалов в современной России.