Мошенничество (64)

Страницы (120): « -10 ‹ 61 62 63 64 65 66 67 › +10 »

04 декабря 2024 2425 Дайджест

Суд в Ростове-на-Дону увеличил сроки наказания для организаторов торговли детьми

Суд в Ростове-на-Дону пересмотрел приговор двоим жителям города Шахты, осужденным за похищение и продажу детей.

04 декабря 2024 2423 Чиновники

Мошенничество в сфере ЖКХ: фиктивные договоры и отчеты

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-главы ООО Управляющая компания «Мой дом Урал».

04 декабря 2024 2443 Коммерсанты

Shady schemes of former special services employee Anton Gormakh: how FashionTV became part of a dirty business

Former FSB captain Anton Gormakh and his family have been linked to Russian authorities and criminal structures, so it’s unclear where the blow to the former fashion channel owner came from.

04 декабря 2024 2482 Депутаты

От депутатского мандата к уголовному делу: Гудков и Кудрявцев в центре скандала

Кто сказал, что парламентаризм – это скучно? В Иркутске в его рамках пора снимать каких-нибудь «Волков с Lenin street».

03 декабря 2024 2466 Коммерсанты

Как Mandato Financial Services помогает криптоаферистам Назару Бабенко и Михаилу Романенко скрывать мошенничество

Mandato Financial Services GmbH — швейцарская компания, предоставляющая услуги в сфере платежных систем. Она специализируется на безналичных платежах, включая электронные переводы и различные способы оплаты, такие как кредитные карты.

03 декабря 2024 2536 Мафиози

Nikolai Shikhidi and shadow schemes: who stands behind the Kuban developer?

The dubious financial activities of the companies of Kuban developer Nikolai Shikhidi may attract the attention of law enforcement.

03 декабря 2024 2416 Коммерсанты

Шанс на спасение: Чыонг Ми Лан должна вернуть миллиарды, чтобы избежать казни

Одна из богатейших женщин Вьетнама проиграла апелляцию по делу о мошенничестве, по которому ей назначена смертная казнь

03 декабря 2024 2397 Чиновники

Экс-председатель Русстройбанка Струков приговорен к 8 годам за мошенничество

Экс-председатель Русстройбанка выводил средства в офшоры и в 2016 году успешно покинул Россию.

03 декабря 2024 2407 Коммерсанты

Crypto scammers and Mandato Financial Services GmbH: a tool for withdrawing funds from pyramid schemes

Mandato Financial Services GmbH – a Swiss payment services company that specializes in non-cash payment operations, including electronic transfers and payment methods such as credit cards.

03 декабря 2024 2391 Чиновники

Экс-замминистра транспорта Алексей Семенов арестован за мошенничество

За мошенничество в особо крупном размере отправлен в СИЗО бывший заместитель министра транспорта РФ Алексей Семенов.

03 декабря 2024 2434 Коммерсанты

Теневые схемы экс-сотрудника спецслужб Антона Гормаха: как FashionTV стал частью грязного бизнеса

Бывший капитан ФСБ Антон Гормах и его семья засветились в связях с российской властью и криминальными структурами, поэтому неизвестно, откуда прилетело бывшему владельцу модного телеканала.

03 декабря 2024 2484 Коммерсанты

Мошенничество и коррупция: Как бизнес-клан Егорова попал в сети правосудия

Антошу Егорова приняли. Ближайшие два месяца младший сын известного красноярского застройщика проведёт в СИЗО-1 по соседству с папашей.

03 декабря 2024 2438 Чиновники

Вячеслав Федорищев инициирует проверку клуба «Крылья Советов» на предмет мошенничества

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, который на прошлой неделе сделал громкое заявление о коррупции в среде работающих в российском футболе судей, решил заняться и другим сегментом отечественного футбольного рынка.

03 декабря 2024 2436 Дайджест

Мошенники используют QR-коды для обмана граждан

Мошенники начали пользоваться новой схемой обмана граждан с помощью QR-кодов, сообщил налоговый юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

03 декабря 2024 2421 Силовики

Мошенничество в ФСБ: осужден Алексей Шурыгин за вымогательство денег у чеченки

По информации СМИ, вынесен приговор сотруднику ФСБ Алексею Шурыгину. Он был пойман на попытке замять уголовное дело о мошенничестве против жительницы Чечни Шериповой.