Махинации (4)

Страницы (5): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 › +10 »

01 августа 2024 2433 Чиновники

Чиновников заподозрили в махинациях с недвижимостью в Таразе

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу и прокуратуры Жамбылской области начали расследование в отношении должностных лиц отдела финансов акимата Тараза. Их подозревают в махинациях с недвижимостью.

31 июля 2024 2435 Чиновники

Вице-губернатор Хабаровского края арестован по делу о взятках и махинациях

Центральный районный суд Хабаровска арестовал на два месяца вице-губернатора Евгения Никонова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

31 июля 2024 2424 Чиновники

Известен израильтянин, который якобы стоял за махинациями с контрактами в Хабаровском крае

Стала известна личность таинственного израильтянина, в интересах которого, по версии следствия, работал задержанный замглавы Хабаровского края Евгений Никонов.

24 июля 2024 2392 Коммерсанты

Увольнение и угрозы: экс-завсклад завода судится с директором за невыплату зарплаты и финансовые махинации

Месть нерадивого работника или попытка одиноко энтузиаста противостоять преступному замыслу рейдеров, так могла бы называться книга, повествующая об истории увольнения Алексея Беспалова с должности заведующего складом ООО «Завод Металлоконструкций».

23 июля 2024 2471 Коммерсанты

Всё для фонда. Все для победы?

Близкий к Дмитрию Медведеву фонд «Дар» потратил на СВО в Украине около двух миллиардов рублей.

19 июля 2024 2447 Чиновники

Андрея Елькина обвиняют в махинациях на 11,8 миллиона рублей

Во Владивостоке разразился очередной громкий скандал, связанный с махинациями в сфере муниципальной собственности.

17 июля 2024 2482 Коммерсанты

Сделки, которые помогли Бени Штейнмецу разобраться с последствиями подкупа

Бени Штейнмец подкупил супругу президента западноафриканской страны, и его компания получила контроль над месторождениями железной руды стоимостью в миллиарды долларов.

14 июля 2024 2488 Коммерсанты

Мойн Ислам и финансовые пирамиды: инвестор или аферист?

Мойн Ислам получил несколько обвинений в причастности к финансовым пирамидам. Мошенник ли он? Узнайте здесь.

14 июля 2024 2457 Коммерсанты

Moyn Islam: Is he a scammer?

Moyn Islam has received multiple allegations of being involved in Ponzi schemes. Is he a scammer? Find out here.

12 июля 2024 2736 Депутаты

Секреты богатства депутата: как Игорь Нак переписывает элитную недвижимость на любовницу

Игорь Нак, депутат от "Единой России", оформляет элитную недвижимость на свою любовницу Евгению Валуеву, победительницу конкурса "Краса Саратова" 2006 года.

10 июля 2024 2408 Чиновники

Налоговые махинации и связи с ФСБ: разоблачение ключевых фигур в деле экс-сенатора Сабадаша

Источник раскрыл информацию о ключевых фигурах в деле бывшего сенатора Александра Сабадаша, указывая на тесные связи с «кошельком» Михаила Мишустина, Александром Удодовым. Удодов и Сабадаш, по словам источника, были вовлечены в многочисленные схемы незаконного возмещения НДС и другие налоговые махинации.

04 июля 2024 2465 Чиновники

Как «пилят» в МФЦ

Круговая порука в центрах Собянина.

03 июля 2024 2478 Политика

Россия выдает коммерческое здание в Бухаресте за дипломатическое, чтобы не платить налоги

Российская дипмиссия в Румынии сдает в аренду под коммерческую деятельность здание в Бухаресте, но выдает его за дипломатическое, чтобы избежать уплаты налогов.

02 июля 2024 2488 Коммерсанты

У «кремлевских» олигархов и сотрудников спецслужб появилось новое «окно в Европу»

Редакция продолжает знакомить читателей с преступной группой, контролируемой российскими спецслужбами, которая называется Инвестиционная компания ООО ИК «Фридом Финанс».

30 июня 2024 2444 Коммерсанты

Бывших не бывает. Часть 1

Находящийся в розыске, бывший руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, являясь бенефициаром ОФК-банка и ООО «Статус-групп», организовал выдачу последнему необоснованных банковских гарантий, а также кредитов, которые не были возвращены.