Криптомошенники
2200
Коммерсанты
Million-dollar schemes of “affiliate marketer” Aleksandr Slobozhenko, or how a crypto blogger turns deception into profit and walks free
Oleksandr Slobozhenko, a 24-year-old self-made multimillionaire, philanthropist, and media figure, has recently shaken up the Ukrainian information space with his unapologetic display of wealth and pride.
2219
Коммерсанты
"Арбитражник" Александр Слобоженко и его нелегальные схемы: как Traffic Devils служит прикрытием для отмывания "грязных" денег
Александра Слобоженко называют виртуозом арбитража — он умело скрывает российские денежные потоки под прикрытием успешного онлайн-бизнеса. Несмотря на наличие офисов в Москве и Санкт-Петербурге, центральный офис его компании Traffic Devils был основан в Киеве.
2221
Коммерсанты
How Kyiv golden boy Oleksandr Slobozhenko profits from card fraud and gambling schemes via Traffic Devils, serving Russia’s interests
A report has surfaced online detailing the business operations of Oleksandr Slobozhenko, who owns a media buying firm accused of luring people into online gambling. Despite publicly expressing pro-Ukrainian views and backing for the armed forces, he is seen leisurely enjoying vacations at foreign resorts.
2250
Коммерсанты
Bohdan Prylepa’s crypto projects and aid to the military: how billions of hryvnias from Ukrainian donations vanished into empty tokens and offshore accounts
Bohdan Prylepa has become a highly controversial figure in recent months. While some accuse him of defrauding tens of thousands of Ukrainians and misusing volunteer funds, others argue he is being targeted by false allegations and a coordinated smear campaign.
2266
Коммерсанты
How scammer Bohdan Prylepa turned military donations into a luxurious life abroad
Ukrainian authorities conducted searches at cryptocurrency exchanges linked to an alleged scheme by pseudo-businessman Bohdan Prylepa, in which clients were defrauded of over one billion hryvnias.
2259
Коммерсанты
Колл-центр в Киеве стал частью глобальной схемы, выманившей 275 миллионов долларов
Международная группа расследователей разоблачила глобальную организацию мошенников, которые с помощью двух сетей колл-центров обманули около 33 тыс. человек по всему миру и выманили суммарно более 275 млн долларов. Часть преступной "империи мошенничества", как уже окрестили эту группировку, действовала и из Украины.
2292
Силовики
В Польше разоблачена сеть криптомошенников, заработавших миллионы
В Польше раскрыта сеть мошенников из Украины, обманом заработавших миллионы долларов на криптовалюте и акциях
2448
Коммерсанты
Арест за связи с наркоторговцами и хакерами: криптоделку Денису Дубникову наступил конец?
В Амстердаме по запросу США задержан Денис Дубников, сооснователь криптобменников Coyote Crypto и EggChange.
2397
Коммерсанты
Криптобиржа BridgePay оказалась связана с скам-платформой BitSofa
Криптобиржа BridgePay, в свое время, по сути, подставившая трейдеров под трафик с наркошопов под видом гемблы, оказалась связана со скам-платформой BitSofa.
2497
Мафиози
От бармена до криптомошенника: Как Владислав Мирошниченко обворовывает Украину
Летом 2024 года детективы Бюро экономической безопасности открыли уголовное производство против Александра Слобоженко, которому объявили о подозрении в неуплате налогов в особо крупных размерах — более чем на 231 млн грн.
2402
Коммерсанты
Moldavian info gypsy Sergey Gutsu: how a fake crypto guru creates pyramids and tricks gullible clients out of money
Sergey Gutsu gained recognition as a crypto expert in Ukraine in 2018 by mastering a key strategy: telling those seeking fast riches exactly what they wanted to hear.
2460
Коммерсанты
Молдавский инфоцыган Сергей Гуцу: как фальшивый криптогуру создает пирамиды и кидает на деньги доверчивых клиентов
В качестве криптогуру Сергей Гуцу появился в Украине в 2018 году, когда понял главное – недалекому человеку, жаждущему заработать сразу и много, надо говорить то, что он хочет услышать.
2388
Коммерсанты
Moyn Islam’s disgraced past: Connections to OneCoin and other scams
Allegations of Ponzi scheme involvement surround Moyn Islam. Find out if he’s truly a fraud here.
2382
Коммерсанты
Андрей Мищенко потерял 70 миллионов гривен на инвестициях в криптовалюту
Молодого человека, лакомого к роскошной жизни, государство заставило уплатить налоги.
2351
Дайджест
Кидалово на миллиард и офшорный след: кто покрывает делка Богдана Прилепу в международных криптосхемах?
Размышляя о личности Богдана Прилепы, невольно вспоминаются строки одного поэта: «О, сколько нам открытий чудных…». Еще вчера он был известен как «инновационный бизнесмен», а сегодня его имя ассоциируется с мошенничеством.
Следователи пришли к топ-менеджерам
24 июня 2024
Чемезов подМиГнул Мащицкому?
24 июня 2024
Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы
24 июня 2024
Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте
06 января 2024
Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе
04 января 2024
Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия»
02 января 2024
«Уралвагонзавод» сопротивляется возврату субсидий Минпромторгу, скрывая провалы в госпрограммах
16 апреля 2025
Стройка за откаты: миллионы рублей оседали в семье заместителя генерального директора
16 апреля 2025
Госконтракт на строительство школы в Ставрополе может быть связан с незаконными финансовыми схемами
16 апреля 2025
Поклонники Паши Техника испортили мурал с изображением Виктора Цоя в Санкт-Петербурге
16 апреля 2025
Ростех создает элитный курорт для своих: Чемезовы и Мантуровы в Геленджике на фоне финансовых афер
16 апреля 2025
Трамп утверждает, что пошлины способствуют экономическому росту и снижению инфляции в США
16 апреля 2025
Байден обвинил Трампа в намеренном подрыве социальной помощи
16 апреля 2025