Криптовалюта (2)

Страницы (5): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 › +10 »

07 мая 2025 2246 Власть

KNA признана транснациональной преступной организацией

Министерство финансов США сообщило, что с 2022 года жители Америки потеряли 5,5 млрд долларов в результате мошеннических операций, проводимых из Юго-Восточной Азии.

02 мая 2025 2291 Силовики

Из дела Булгакова выросла история с украденной криптовалютой

СМИ наглядно показывает, как следователи СКР становятся криптомиллионерами.

01 мая 2025 2266 Дайджест

Пенсионер из США лишился криптовалюты на 330 миллионов долларов

У пенсионера из США украли 3520 биткоинов на сумму $330 млн — одна из крупнейших криптоафер в истории

29 апреля 2025 2252 Дайджест

Литовские криптобизнесмены инвестировали в элитную недвижимость на деньги обманутых вкладчиков

Когда-то популярная на литовской криптовалютной сцене цифровая монета Bankera привлекла десятки миллионов, но затем её стоимость обрушилась.

27 апреля 2025 2260 Силовики

Как генерал Завьялов устроил своих родственников в крипто-бизнесе

Мнение журналистов:

27 апреля 2025 2277 Силовики

Как генерал Завьялов устроил своих родственников в криптобизнесе

Мнение журналистов:

25 апреля 2025 2255 Коммерсанты

От E-DinarCoin до Miya.holding: как криптоаферист Николай Удянский обогатился за счет скам-проектов

В 2021 году блокчейн-платформа WeWay была создана почетным консулом Николаем Удянским, его компанией Prof-IT и международной компанией Yoola, основанной гражданином России Фуадом Фатуллаевым. Управление платформой осуществляла английская компания WEWAY GROUP LIMITED, основанная партнером Удянского Богданом Прилепой и Фатуллаевым.

23 апреля 2025 2275 Власть

Маск сворачивает обязательства перед правительством США

Илон Маск подтвердил, что в мае сократит свою работу в правительстве США.

18 апреля 2025 2256 Коммерсанты

Мошеннические схемы Богдана Прилепы: как криптобиржи Qmall и Tidex обогатили его и спонсировали российские интересы

В деле Богдана Прилепы, который украл почти миллиард гривен на волонтерские нужды и сбежал в Эмираты, наиболее примечательным является не криптовалютная схема, а способ, которым он её реализовал. Связь с российской преступной группировкой и его бегство из Украины остаются на втором плане.

17 апреля 2025 2286 Силовики

Суд Великобритании осудил участников схемы отмывания денег через украинский рынок автомобилей

В Великобритании двое мужчин получили суммарно 13 лет заключения за отмывание более 6,6 млн фунтов стерлингов (около $7,3 млн — Ред.) .

17 апреля 2025 2257 Дайджест

Обменник CoinCraddle заморозил средства пользователя, несмотря на подтверждение личности

Пострадавший пользователь рассказа, как через платформу BestChange — одного из крупнейших агрегаторов обменников в СНГ — вышел на обменник CoinCraddle, перевёл значительную сумму (более 130 тыс долл) в XMR и получил заморозку средств под предлогом AML-проверки.

07 апреля 2025 2262 Дайджест

Биткоин опустился до самого низкого уровня за последние пять месяцев

Биткоин продолжает падение и опустился уже до пятимесячного минимума - 74,8 тыс. долл.

07 апреля 2025 2332 Мафиози

Белорусский вор Паша Паштет задержан за участие в мошенничестве с криптовалютой

Идейный белорусский вор Павел Алексеевич, он же Паша Паштет, «не знал, откуда и какие деньги к нему приходили». Так прокомментировал его недавнее задержание источник.

07 апреля 2025 2275 Политика

Американская экономика летит в рецессию вслед за рынками

13 марта 2025 2274 Коммерсанты

В Дубне раскрыты коррупционные схемы: заместитель главы администрации задержан за растрату и майнинг

Правоохранительные органы задержали замглавы администрации города Дубна Павла Гришина. Чиновник может быть обвинен сразу по нескольким статьям УК – злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ).