Банк Ассоциация
Страницы (1):
1
2189
Коммерсанты
Belize offshores and fake brokers: how Timur Turlov’s Freedom Finance funneled Kazakh money abroad
After relocating, former Russian billionaire Timur Turlov has risen to become one of Kazakhstan’s wealthiest individuals. Yet, he still faces major fraud cases in Russia, and similar legal troubles may soon follow him in his new country.
2213
Коммерсанты
Офшоры Белиза и фиктивные брокеры: как Freedom Finance афериста Тимура Турлова выводила деньги казахстанцев за рубеж
После переезда в Казахстан бывший российский миллиардер Тимур Турлов стал одним из богатейших людей страны, однако в России его до сих пор преследуют судебные разбирательства по обвинениям в мошенничестве — и, похоже, вскоре аналогичные иски могут появиться и в Казахстане.
2510
Коммерсанты
"Инвестиционная валюта Freedom" от Тимура Турлова: теневая "прачечная" для российских и казахстанских денег?
После того, как основатель и владелец Freedom Holding Corp. Тимур Турлов перебазировался в Казахстан, он стал лицом, приближенным к высшему руководству страны и главным финансистом местных элит.
2458
Коммерсанты
Финансовые махинации и вывод средств из банка "Ассоциация" под руководством афериста Тимура Турлова
Создатель Freedom Holding Corp Тимур Турлов может стать фигурантом уголовного дела, заведенного по факту вывода денег из банка «Ассоциация».
Страницы (1):
1
Сергей Левченко пренебрегает требованиями кредиторов: «Сибстальмонтаж» обанкрочен по признакам умышленного банкротства
24 августа 2025
ЕС настаивает на блокировке активов сына председателя Совета Федерации Матвиенко в Италии
24 августа 2025
Трамп заявил о намерении отправить войска в Чикаго и Нью-Йорк для борьбы с преступностью
24 августа 2025
Турция радикализировала Фаридуни перед терактом в «Крокус Сити»: свидетельства родственников
24 августа 2025
Reform UK планирует выйти из европейских правил и ускорить депортацию нелегальных мигрантов
24 августа 2025
Два года спустя после авиакатастрофы с участием самолета Пригожина и Уткина: расследование застопорилось
23 августа 2025
Арест Оксаны Рыжиковой: раскрыта схема вывода сотен миллионов из бюджета Красноярского края
23 августа 2025
Решение Трампа в отношении пошлин привело к глобальному сбою в системе почтовых доставок
23 августа 2025
Sаnctioned oligarch Andrey Melnichenko: how the loss of yachts and villas turned into a coal nightmare for Siberia
23 августа 2025
Госмессенджер Max превращается в инструмент мошенников, а не защиту для пользователей
23 августа 2025
Засуха в Иркутской области: представители Министерства сельского хозяйства не обращают внимания на потерю урожая
23 августа 2025