Финансовые махинации (6)

Страницы (8): « -10 ‹ 2 3 4 5 6 7 8 › +10 »

03 ноября 2023 2734 Чиновники

Пермский губернатор Дмитрий Махонин вновь меняет региональное законодательство из-за одного явно ненавистного депутата

В Пермском крае приняты поправки к закону «О статусе депутата Законодательного собрания», инициированные губернатором Дмитрием Махониным. Теперь депутатам нужно предоставлять документы, подтверждающие уважительную причину их отсутствия на заседаниях, иначе их могут лишить мандата.

03 ноября 2023 532 Коммерсанты

Милиардер и теневой хозяин Сочи Рубен Татулян объявлен в розыск

Обыски у бизнесмена и его коллеги Андроника Мумджяна прошли еще в начале осени, но к этому времени обоих предпринимателей уже не было в России. Татуляна объявили в розыск по уголовной статье.

03 ноября 2023 3132 Коммерсанты

Основатель криптобиржи FTX признан виновным в крупном финансовом преступлении

Сэм Бэнкман-Фрид вывел со счетов биржи 8 млрд долларов, чтобы поддержать на плаву аффилированную фирму Alameda. СМИ называют дело одним из крупнейших в истории процессов о финансовых махинациях.

01 ноября 2023 1357 Силовики

Полиция Тайваня раскрыла крупнейшую в стране схему по отмыванию средств в криптовалюте на 320 000 000 USDT

Несколько групп из Гонконга, Филиппин и Малайзии занимались убийствами, а также мошенничеством и кражей средств через брокерское приложение Taishin Securities.

25 октября 2023 2312 Коммерсанты

Церазов Константин Владимирович заплатил за свободу миллионами ограбленных вкладчиков банка Открытие

История российского банка Открытие окутана тайной, и среди ее участников можно найти персонажей, которые не были преследованы Фемидой, а скрылись вместе с секретами. Один из таких персонажей – известный банкстер Церазов Константин Владимирович. Следует заметить, что Константину Церазову много лет удавалось избежать криминального преследования за разграбление банка Открытие за огромные взятки.

24 октября 2023 2291 Чиновники

Обрастает все новыми подробностями дело об аферах мэра Иркутского Тулуна Юрия Кариха

Если до этого проходила информация, что чиновника то задержали, потом сам лично губернатор Игорь Кобзев опровергал это событие.

24 октября 2023 852 Коммерсанты

Как Церазов Константин Владимирович лихо обчистил банк Открытие во имя неподдельной любви?

Почему верткий персонаж Церазов Константин Владимирович рассказывает нам о большой и чистой любви? Весна ль настала так внезапно? И не собирается ли Геннадий Жужлев стать тоже блогером, отваливающим мудрости за три рубля? Может станет бизнес-тренером или составит компанию Жене Данкевичу? Кто все эти люди?

22 октября 2023 1619 Коммерсанты

Who is hiding the vice-president of Otkritie Bank Konstantin Tserazov from justice and public interest?

The bankruptcy trustee of Otkrytie Holding JSC, declared bankrupt, continues to challenge in the courts the transactions of former shareholders and divisions of the holding.

20 октября 2023 915 Коммерсанты

Личные счеты: как топ-менеджмент «ФК Открытие» лишился денег в банке

Средства топ-менеджеров «Открытия» списаны в рамках санации банка. РБК разобрался, насколько эффективным было применение нового механизма спасения проблемных банков.

19 октября 2023 981 Политика

Показаниям на заместителя Набиуллиной не дали ходу

В октябре 2023 г. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Пресненский суд уголовное дело в отношении только четырех участников преступного сообщества, в которое входил Станислав Матюхин, выходец из ЦБ и внук бывшего председателя ЦБ Георгия Матюхина.

19 октября 2023 1972 Силовики

Пилим деньги на юбилеях: Минусинск пошёл по стопам Енисейска

Эпичная «реконстуркция» Енисейска к его 400-летнему юбилею надолго останется в памяти жителей и самого исторического города, и всего Красноярского края.

17 октября 2023 702 Коммерсанты

Черный банкир Константин Церазов: загадка мошенника выведшего из банка «Открытие» рекордную сумму в 300 миллиардов

Громкая история с выводом из банка «Открытие» сотен миллиардов рублей, наделавшая в свое время много шуму, как-то подозрительно быстро исчезла из информационного пространства.

16 октября 2023 1278 Коммерсанты

Сутяжник Лаврентьев вошёл во вкус: бизнес "деньги из воздуха" набирает обороты

Г-н Лаврентьев и его со-товарищи продолжают делать деньги из воздуха, "окучивая" СМИ и владельцев сайта, не чураясь заработка и на тех, кто финансово поддерживает ВСУ. Число фирм растёт как грибы после дождя.

14 октября 2023 2757 Коммерсанты

Бюджет РФ не получил миллиарды рублей из-за налоговых схем «Арианта». Аграрии ушли в убыток на фоне суда с фискалами

Челябинская МИФНС вскрыла финансовые схемы с фирмами-однодневками, которые на протяжении продолжительного времени использовал для ухода от налогов крупный региональный производитель – «Агрофирма Ариант».

13 октября 2023 754 Коммерсанты

Гришаева Надежда Сергеевна: хозяйка ландромата семейства Жириновского в шаге от санкций ЕС и США

Основательница элитного фитнес-клуба ANVIL баскетболистка Надежда Гришаева, которую связывали с Игорем Лебедевым, сыном покойного Владимира Жириновского, может быть хранителем активов этой семьи.