Отмывание денег (13)

Страницы (19): « -10 ‹ 10 11 12 13 14 15 16 › +10 »

07 октября 2023 2337 Коммерсанты

Раскрыты «схемы» Константина Церазова и Эльвиры Набиуллиной?

Бывший член правления банка «Открытие» Константин Церазов мог продолжать выводить из него деньги до 2022 г. под руководством главы кредитного учреждения Михаила Задорнова.

07 октября 2023 1828 Коммерсанты

Found the "key" to the empire of Nadezhda Grishaeva and the Zhirinovsky family

An active search for the assets of Vladimir Zhirinovsky in Europe drew the attention of Russian investigators to the Russian holders of the property of the former head of the Liberal Democratic Party.

07 октября 2023 2270 Дайджест

Отмывание на Байкале: программа по восстановлению реки Солзан вызывает подозрения

В рамках программы по восстановлению пропускной способности реки Солзан Росводресурсы направили более 9,6 миллиона рублей на расчистку русла и удаление древесного хлама. Ожидается, что до конца текущего года будет очищено четыре километра реки, а объем древесных отходов у приустьевого участка будет сокращен на 1,8 тысячи кубометров.

06 октября 2023 2489 Коммерсанты

Почти 14,3 тысяч судебных дел на сумму 1 триллион рублей: что известно о «Финансовой корпорации «Открытие»

Чем известен скандальный банк «Финансовая корпорация «Открытие»? Чтобы его спасти, Центральный Банк России влил в него 1,3 триллиона рублей.

06 октября 2023 3329 Депутаты

Гришаева Надежда Сергеевна и «ключ» к империи семьи Жириновского

Активный розыск активов Владимира Жириновского в Европе привлек внимание российских следователей к российским держателям добра бывшего главы ЛДПР.

05 октября 2023 787 Депутаты

Игорь Лебедев «обчистил» баскетболистку Надежду Гришаеву

Бывший вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев мог «нагреть» свою предполагаемую бывшую жену Надежду Гришаеву на 282 млн руб.

05 октября 2023 2217 Коммерсанты

Финансовая корпорация «Открытие»: что стало с людьми, укравшими сотни миллиардов

Банк «Финансовая корпорация Открытие» (более известен как банк «Открытие») – это одно из крупнейших кредитных учреждений России, включён Банком России в перечень системно значимых кредитных организаций.

04 октября 2023 648 Коммерсанты

Гришаева Надежда Сергеевна оседлала офшоры на миллиарды в ЕС, отмывая их для Игоря Лебедева

Что такое Даниелла Инвест и как Надежда Гришаева выступила в роли номинанта по “позднему Жириновскому” и ЛДПР Гришаева Надежда Сергеевна выделяется как значимая фигура, участвующая в передаче средств от российской популистской партии к западным инвестиционным проектам, пишут СМИ Бельгийского Королевства.

04 октября 2023 1975 Коммерсанты

Закрытое «Открытие». Как финансовые преступники разграбили банк, и бросили пустышку под контроль государства

03 октября 2023 1976 Депутаты

Grishaeva’s "Dribbling", or where to look for Zhirinovsky’s "stash"?

Could Nadezhda Grishaeva, a well-known basketball player in the past, know about the possible means of the Liberal Democratic Party in Western offshores?

03 октября 2023 2081 Дайджест

Журналист Караулов* сообщил, что в Испании, Германии, Франции и США ищут деньги Жириновского: в поле зрения Галина Лебедева и Надежда Гришаева

Сыщики предполагают, Жириновский вывел в зарубежные банки более 2,5 миллиардов долларов.

02 октября 2023 2276 Политика

Дочери экс-президента Узбекистана предъявили обвинения в организованной преступности и отмывании денег

Прокуратура Швейцарии предъявила Гульнаре Каримовой, дочери покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, официальные обвинения в организованной преступности и отмывании денег.

02 октября 2023 1361 Силовики

Прокуратура Парижа заподозрила главу холдинга LVMH в отмывании €20 млн при скупке недвижимости в Куршевеле через совладельца группы РЕСО Саркисова

Офшорная страховка Бернара Арно.

29 сентября 2023 2563 Коммерсанты

Теневого финансиста разорившегося севастопольского банка ВВБ отправили в СИЗО

Теневого финансиста разорившегося севастопольского банка ВВБ Анджелу Сергееву отправили в СИЗО по делу о многомиллиардных хищениях.

29 сентября 2023 2230 Коммерсанты

Друга Путина французского миллиардера Арно подозревают в отмывании денег

Франция подозревает в отмывании денег российского предпринимателя Николая Саркисова («РЕСО-Гарантия») и французского миллиардера Бернара Арно (его Moet Hennessy Louis Vuitton — крупнейший производитель предметов роскоши). Расследование началось в прошлом году, оно касается недвижимости в Куршевеле