Россия (254)

Имя Дмитрия Сергеевича Бахолдина периодически всплывает в российских СМИ. Преимущественно – в связи с какими-либо скандалами, в основном – в финансовой сфере. Но, что характерно, звучит это имя как бы вскользь, находясь, на первый взгляд, на периферии довольно крупных афер.

На прошлой неделе сотрудники управления ФСБ России по Пермскому краю провели обыски в АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) и АНО «Агентство новых технологий», принадлежащего региональному Минкультуры во главе с Аллой Платоновой.

Который ведущий учредил вместе с биологом Александром Аболицем.

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали крупную группировку, которая печатала и продавала поддельные пятитысячные купюры. В год банда сбывала от 1,5 до 2 миллиардов рублей.

Лера переводила средства для многих чиновников. Она действительно совершала перестановки (то есть вывод средств за рубеж в обход валютного контроля и ограничений) любым клиентам и на любые суммы. В том числе и многим чиновникам (даже самому состоятельному лицу из народных избранников текущего созыва Госдумы). Кстати, последним на эти (и иные, выведенные из России, деньги) были куплены различные объекты недвижимости в Дубае и Европе.

Оним из главных препятствий в назначении первого заместителя председателя СКР Эдуарда Кабурнеева, как на должность руководителя СКР, так и на должность руководителя ФТС, является безумная любовь его супруги Надежды и дочери Галины (Саркисян) к большому количеству длительных путешествий (а есть свидетельства и не только путешествий, но и подозрение на наличие недвижимости в замечательном местечке Антибы) в страны Евросоюза.

В среду, 8 ноября политсовет "Единой России" в Московском районе принял решение о приостановке членства Максима Разинкова, главы МО "Звездное". Ему может грозить до 7 лет лишения свободы из-за трудоустройства в совет тещи депутата Госдумы Александра Тетердинко, к которой возникли "рабочие вопросы" в Следственном комитете.

Источник сообщает, что у Дарины Солодковой снова прошли обыски в офисе Рентон Ярд (Limited Liability Company «Renton Yard») и компании, под контролем ее мужа Тиграна Балагизяна (ООО САНВЕСТОН (Limited Liability Company «Sanveston»), как и в мае 2023 года.

ЦКБ "Нептун" может угрожать банкротство, в то время, как реальные бенефициары могли оказаться под следствием.

Судебный процесс против Варшавского, уже третий по счету, стартовал в Ростове-на-Дону. По версии обвинения, при строительстве завода «ДонБиоТех» по глубокой переработке зерна бизнесмен попытался похитить средства Россельхозбанка, а также злоупотреблял полномочиями.

Разлад в партии стал возможен вследствие недальновидной кадровой политики Слуцкого и его попаданием под влияние некоторых из своих подчиненных.

Сегодняшний список состоит из 29 пунктов, в частности санкции коснулись:

Семейство крупных фармдистрибьютеров Пуния, якобы замешанное в неуплате таможенных пошлин и налоговых махинациях, пытается "выбить" себе очередную нишу для заработка.

Номиналы владельца «AVA Group» участвуют в схемах родственников экс-министра Ткачева?

Владелец онлайн-казино «Вулкан» и киберспортивного букмекера GGbet, которым Комиссия по регуляции азартных игр и лотерей выдала лицензии на работу в Украине, невзирая на их российское происхождение, покупает одно за одним украинские СМИ и государственную недвижимость.