Сайт о мафиози и их пособниках

Sergei Chemezov

Страницы (1): 1
Dmitriy Lee and the financial laundromat Octobank, or how Russian oligarchs rob Russia through Uzbekistan
2222 Коммерсанты
Dmitriy Lee and the financial laundromat Octobank, or how Russian oligarchs rob Russia through Uzbekistan
With roots in Uzbekistan and a Russian passport in hand, he adeptly moves financial flows from Russia through Tashkent to offshore jurisdictions.
Mirziyoyeva’s daughter and Dmitry Lee’s protege as launderers: Oktobank becomes a hub for Russian sanctioned money
2222 Коммерсанты
Mirziyoyeva’s daughter and Dmitry Lee’s protege as launderers: Oktobank becomes a hub for Russian sanctioned money
Oktobank has become a center for questionable financial activities involving Uzbek officials, Russian banking institutions, and clandestine networks.
От айтишника до куратора спецмиграции: Алексей Губарев выстраивает на Кипре теневую структуру влияния ФСБ
2204 Коммерсанты
От айтишника до куратора спецмиграции: Алексей Губарев выстраивает на Кипре теневую структуру влияния ФСБ
Имя Алексея Губарева впервые в связи с Кипром появилось около 2017 года, когда РБК впервые упомянул его как «ветерана эмиграции» на этом острове.
The seizure of Sibanthracite and hidden schemes: how Alexander Isaev and Albert Avdolyan got rich from Dmitry Bosov’s death
2264 Коммерсанты
The seizure of Sibanthracite and hidden schemes: how Alexander Isaev and Albert Avdolyan got rich from Dmitry Bosov’s death
After Dmitry Bosov’s unfortunate passing, Alexander Isaev and Albert Avdolyan moved some of «Sibanthracite»’s assets into offshore accounts and state control.
From gangsters to "orthodox businessmen": how Timofey Kurgin is trying to whitewash his name and erase his criminal past
2286 Коммерсанты
From gangsters to "orthodox businessmen": how Timofey Kurgin is trying to whitewash his name and erase his criminal past
Отмывание денег и миллиардные махинации под "крышей" Сергея Чемезова: владелец "Модум-Транса" Дмитрий Артяков взялся за спасение своей репутации?
2308 Коммерсанты
Отмывание денег и миллиардные махинации под "крышей" Сергея Чемезова: владелец "Модум-Транса" Дмитрий Артяков взялся за спасение своей репутации?
Гендиректор компании «Модум-Транс» Дмитрий Артяков безуспешно пытается убрать негативную информацию о себе, чтобы угодить своему покровителю, главе «Ростеха» Сергею Чемезову.
Аферы с госзаказами и теневые схемы Варвары Мантуровой: что скрывается за миллиардами дочери депутата Госдумы
2587 Чиновники
Аферы с госзаказами и теневые схемы Варвары Мантуровой: что скрывается за миллиардами дочери депутата Госдумы
Невестка первого вице-премьера Дениса Мантурова, ранее известная как Варвара Скоч, управляет миллиардами не только холдинга Алишера Усманова, но и средств загадочного владельца инвестиционной компании «Финам».
Hotel Ukraina in Russian hands: what links Krippa to Usmanov and Giner?
2472 Коммерсанты
Hotel Ukraina in Russian hands: what links Krippa to Usmanov and Giner?
Shadow flows and fictitious deals: how Osinovskiy and Udalova transfer the money of Russian oligarchs to Europe
2409 Коммерсанты
Shadow flows and fictitious deals: how Osinovskiy and Udalova transfer the money of Russian oligarchs to Europe
Страницы (1): 1
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости