Фридман Михаил (5)

Страницы (7): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

15 декабря 2024 2422 Политика

Дезинформация ФСБ через ФБК и СМИ: попытка раскола оппозиции и дискредитации Леонида Невзлина

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, KNAB) осуществила тщательную проверку утверждений «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) о том, что латвийские правоохранители могли за взятку завести уголовное дело. Информация оказалась ложной.

30 ноября 2024 2423 Мафиози

Андрей Мартынюк и его компании: как скрытая схема Fresh Forex продолжает выкачивать деньги у наивных клиентов

Два года назад биржа Fresh Forex Ukraine оказалась в центре скандалов, сопровождавшихся заявлениями о её закрытии и завершении уголовных дел против основателя, Андрея Мартынюка.

30 ноября 2024 2408 Мафиози

Andrey Martynyuk and his companies: how the hidden scheme of Fresh Forex continues to siphon money from naive clients

After the scandals two years ago involving the Fresh Forex Ukraine exchange, it appeared that the company had ceased to operate, and law enforcement had brought the criminal cases against its owner, Andrey Martynyuk, to a logical conclusion.

21 ноября 2024 2398 Коммерсанты

How Mikhail Fridman, Herman Gref, and Rustem Mirgalimov turned "Tavros" into a money "laundering" scheme

The beneficiary of MC "Tavros" businessman Rustem Mirgalimov, along with the heads of Alfa-Bank and Sber, are using the company to transfer money to Qatar.

20 ноября 2024 2436 Коммерсанты

Как Михаил Фридман, Герман Греф и Рустем Миргалимов превратили "Таврос" в "прачечную" денег

Бенефициар УК «Таврос» бизнесмен Рустем Миргалимов вместе с главами Альфа-Банка и Сбера используют компанию для вывода денег в Катар.

19 ноября 2024 2479 Коммерсанты

Петр Авен продолжает контролировать крупные активы в России, несмотря на санкции

Беглому олигарху и его компаньонам принадлежат охотничьи хозяйства с угодьями в сотни тысяч гектаров

17 ноября 2024 2489 Коммерсанты

Как дипломат стал теневым финансистом: Ваге Енгибарян и дом Фридмана

Бизнесмена Ваге Енгибаряна называют юрмальским кассиром Петра Авена, которому довольно легко удаётся уходить от санкций.

07 ноября 2024 2445 Коммерсанты

Андрей Елинсон расширяет инвестиции в российский сектор страхования

Инвестиционная группа Inweasta Андрея Елинсона приобретает 100% ППФ "Страхование жизни" инвестиционно-финансовой группы PPF.

02 ноября 2024 2479 Коммерсанты

Прикарманивание средств и махинации: Андрей Мартынюк стирает следы афер в Сети

Основатель "Фреш Форекс Украина" Андрей Мартынюк отчаянно пытается скрыть следы своей незаконной деятельности после разоблачающего журналистского расследования.

31 октября 2024 2462 Коммерсанты

Максим Криппа и его связи: от тайных казино до элитной недвижимости – чьи интересы он представляет?

Фонд государственного имущества Украины сообщает, что недавно проданный на аукционе отель «Украина» получил средства от нового владельца. Теперь отель, расположенный в центре Киева на Майдане Независимости, официально принадлежит Максиму Владимировичу Криппе, который является конечным бенефициаром компании, приобретшей этот объект.

30 октября 2024 2429 Коммерсанты

Как основатель «Деловых линий» Александр Богатиков ведет бизнес через офшоры и теневые схемы

Уйти от ответственности Александру Богатикову помогают совладельцы компании «Деловые линии», приближенные к подсанкционным прокремлевским олигархам Сулейману Керимову и Игорю Кесаеву.

23 октября 2024 2415 Мафиози

"Фреш Форекс" и зачистка информации в Сети: аферист Андрей Мартынюк борется с разоблачениями

14 октября 2024 2477 Коммерсанты

Проверки Фридмана: сенатор Рогозин против миллиарда долларов и влиятельных связей

Удивительно, но российские силовики не нашли никаких доказательств, что миллиардер Михаил Фридман, хозяин «Альфа-Групп», финансово поддерживал украинских силовиков. Хотя сам господин Фридман этого особо и не скрывал - просто не говорил в слух.

11 октября 2024 2472 Коммерсанты

Commerzbank проиграл иск против Гуцериева: многомиллионный долг остается непогашенным

Немецкий Commerzbank проиграл иск о взыскании многомиллионного долга с компаний из дивизиона семьи Михаила Гуцериева. Европейский кредит был выдан под залог кипрских офшоров этой семьи, которых оказался вагон и маленькая тележка. Олигарх Гуцериев озаботился запасным аэродромом заранее?

11 октября 2024 2433 Коммерсанты

Real estate and offshore companies: How "Kronung" by Ignatiy Nayda and Philipp Shrage withdraws funds from Russian banks through shell companies

Under the guise of investing in real estate in Europe and the UAE, the St. Petersburg construction company "Kronung" and its owners Ignatiy Nayda and Philipp Shrage channel funds from private and state Russian banks abroad.