Иванов Денис

Страницы (1): 1

24 октября 2024 2346 Коммерсанты

Shadow schemes of money laundering and drug trafficking through iBox bank by Alyona Dehrik-Shevtsova

Drug dealers selling drugs through "dead drops" have been accepting payments through iBox terminals for several years — it is now known why law enforcement agencies were aware of this but preferred not to intervene.

14 октября 2024 2373 Коммерсанты

От игорного бизнеса до наркопирамид: банкстерша Алена Дегрик-Шевцова замешана в новой схеме?

Наркоторговцы, продающие наркотики через «закладки», несколько лет принимали оплату через терминалы iBox — уже известно, почему правоохранительные органы знали об этом, но предпочитали не вмешиваться.

Страницы (1): 1

Горячие новости

Кремль выразил недовольство по поводу выхода фильма о наследии Жириновского 24 июня 2024

Под Москвой горит предприятие радиоэлектронной оборонной промышленности 24 июня 2024

Умер сын Вячеслава Зайцева: наследство модельной империи может стать предметом борьбы 24 июня 2024

Следователи пришли к топ-менеджерам 24 июня 2024

Чемезов подМиГнул Мащицкому? 24 июня 2024

Рустам Минниханов избавился от производителя шин двойного назначения 24 июня 2024

Основатель "Русских фондов" поехал прицепом за Евгением Новицким 24 июня 2024

Взрывные работы УГМК угрожают жителям башкирского села, отказавшимся переселяться 24 июня 2024

Российский суд изъял 1,4 миллиарда рублей со счетов Ходорковского и Лебедева 24 июня 2024

В США на продажу выставили дом, в котором «нельзя жить» 24 июня 2024

Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы 24 июня 2024

Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте 06 января 2024

Олег Дерипаска купил бизнес-джет за 36 миллионов долларов в обход санкций 05 января 2024

Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе 04 января 2024

Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия» 02 января 2024

Все горячие новости

Последние новости

Рекордный аукцион: Дональд Туск и кашубский завтрак собрали 500 тысяч злотых 11 февраля 2025

Юристы «Илима» манипулируют фактами, чтобы избежать ответственности за ЧП 11 февраля 2025

Создательница русских ток-шоу избежала санкций и скупает недвижимость в России и ЕС 11 февраля 2025

Трамп ввел 25%-ные пошлины на украинскую сталь, обрушив рынок 11 февраля 2025

Светлану Петрийчук перевезли из СИЗО в неизвестную колонию 11 февраля 2025

Суд начал рассматривать дело бывшего директора КМТП по обвинению в растрате 11 февраля 2025

Петр Шамаев потерял ногу после подрыва на мине 11 февраля 2025

ФБР нашло нераскрытые записи убийства Джона Кеннеди 11 февраля 2025

Трамп отменяет преследование за взятки иностранным чиновникам, чтобы поддержать конкурентоспособность США 11 февраля 2025

Чехия получила запрос Москвы на выдачу оппозиционной журналистки 11 февраля 2025

Из-за водки: россиянин признался в убийстве двух украинцев в Германии 11 февраля 2025

Иванов и Шойгу могут быть замешаны в финансовых махинациях с Минобороны 11 февраля 2025

Такер Карлсон обвинил украинцев в растрате американских денег 11 февраля 2025

Госдума готовит новые репрессии: за критику армии теперь будут отбирать имущество 11 февраля 2025

Усолье-Сибирское: экологический технопарк или полигон для токсичных отходов? 11 февраля 2025

Все новости