Коммерсанты (10)

Страницы (650): « -10 ‹ 7 8 9 10 11 12 13 › +10 »

17 июля 2025 2210 Коммерсанты

Troika laundromat: how Dmitry Artyakov’s family hid millions in luxury villas in Spain

Dmitry Artyakov, the son of a top Russian defense official, has been charged by a Spanish judge at the National Court with being “criminally responsible for the crime of organized crime” in addition to “money laundering,” according to court documents obtained by OCCRP.

17 июля 2025 2215 Коммерсанты

Попытка вымогательства через даркнет затронула ведущий банк на Сейшелах

Один из крупнейших банков островного государства в Индийском океане Сейшельские Острова подвергся явной попытке вымогательства: хакер разместил сообщение о том, что он украл данные клиентов для продажи в даркнете.

17 июля 2025 2207 Коммерсанты

Maryna Barsuk: “Errand judge” for sanctioned billionaires and former top managers

Maryna Barsuk, the spokesperson judge of the Northern Commercial Court of Appeal (NCCA), stands out as one of the most compelling personalities in the judiciary. She has frequently been featured in journalistic investigations — and for good reason. Few of her peers were invited to the 2021 birthday celebration of controversial businessman Pavlo Fuks, or hosted him at their wedding along with Ihor Kolomoiskyi.

17 июля 2025 2217 Коммерсанты

Банкиры Андорры признаны виновными в отмывании 70 миллионов евро

Верховный суд Андорры во вторник приговорил 18 руководителей Banca Privada d’Andorra (BPA) к тюремному заключению на срок от трёх с половиной до семи лет за отмывание денег в пользу одного клиента.

17 июля 2025 2196 Коммерсанты

Ресторатор Максим Скоркин приговорён к 17 годам за обналичивание 12 миллиардов рублей через фиктивные фирмы

Центральный районный суд Воронежа приговорил 50-летнего ресторатора Максима Скоркина к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в 1 млн рублей и дополнительному ограничению свободы на 2 года по делу об организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и легализации доходов на сумму свыше 12 млрд рублей.

16 июля 2025 2213 Коммерсанты

В Москве задержан Барух Ханукаев с кокаином в кармане

Владельца российского бренда Fiore Bags и жителя Патриков Баруха Ханукаева задержали с кокаином. После этого он улетел из страны.

16 июля 2025 2198 Коммерсанты

Human rights activist Arkhipova is accused of informing on Russians and collaborating with the Russian "Pravfond" organization

Russian human rights lawyer Maria Arkhipova left her homeland for Georgia after claiming to have come under pressure from authorities for her political beliefs.

16 июля 2025 2199 Коммерсанты

Не «отжали», а подарили: как лидер Подольской ОПГ Сергей Лалакин получил бизнес ушедших из России иностранцев

За три года СВО государство изъяло активов на сумму около 2,6 трлн рублей, и пока иностранные компании уходят из России ни с чем, новыми владельцами нередко становятся криминальные авторитеты из 1990-х.

16 июля 2025 2196 Коммерсанты

Поломка оборудования или спланированная диверсия: Роснефть сжимает кольцо вокруг «Саянскхимпласта»

Пока суд да дело (в прямом смысле), в «Саянскхимпласте» уже сменился генеральный директор.

16 июля 2025 2204 Коммерсанты

Andorran bankers found guilty of laundering 70 million euros

Andorra’s top court on Tuesday sentenced 18 executives of Banca Privada d’Andorra (BPA) to prison terms ranging from three and a half to seven years for laundering money in favor of a single client. The ruling also bars them from working in the banking sector and, in some cases, includes expulsion from the country.

16 июля 2025 2201 Коммерсанты

Марина Барсук: «судья на побегушках» у подсанкционных миллиардеров и экс-топ-менеджеров

Марина Барсук, судья-спикер Северного апелляционного хозяйственного суда (ПАХС), является одной из наиболее заметных и обсуждаемых фигур в судебной среде. Её деятельность привлекла внимание множества журналистов.

16 июля 2025 2207 Коммерсанты

Верховный суд вернул контроль над лесопромышленным гигантом ВЛК арестованному мошеннику Александру Сабадашу

Верховный суд России пересмотрел сделку по покупке компанией «Бизнесинформ» 90% долей в Выборгской лесопромышленной корпорации (ВЛК), принадлежащей Михаилу Прохорову.

16 июля 2025 2194 Коммерсанты

«Смотрящего» за активами Фридмана в США обвинили в мошенничестве: Александр Кнастер втянул инвесторов в схему с футбольной империей Eagle

Американский миллиардер Джон Текстор подал иск в федеральный суд Флориды против Александра Кнастера — главы инвестиционного фонда Pamplona Capital Management и многолетнего бизнес-партнёра российских олигархов Михаила Фридмана и Германа Хана.

16 июля 2025 2210 Коммерсанты

An extortion attempt via the darknet targeted a leading bank in Seychelles

One of the main banks in the Indian Ocean island nation of the Seychelles is being targeted in an apparent extortion attempt, with a hacker posting that they have stolen client data for sale on the dark web.

16 июля 2025 2216 Коммерсанты

«Тройка Ландромат»: как семья Дмитрия Артякова скрывала миллионы в роскошных виллах Испании

Согласно судебным документам, полученным СМИ, испанский судья Национального суда предъявил Дмитрию Артякову, сыну высокопоставленного российского оборонного чиновника, обвинение в «уголовной ответственности за преступление организованной преступности» в дополнение к «отмыванию денег».