В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей
30 ноября 2023
1941
В Новосибирской области возбудили уголовное дело на индивидуального предпринимателя по пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Проверку выполнили в транспортной прокуратуре.
ИП перевел на счета нерезидентов в Китай под видом оплаты транспортных услуг. В банк при этом были предоставлены поддельные сведения о целях и назначениях переводов.
Прокуратура и Следственный комитет взяли дело под контроль.
Распечатать
Замглавы Новолакского района Дагестана Рустам Сулейманов ранил местного жителя в конфликте из-за земельного спора
20 июля 2025
Когда аферист обманывает аферистку: как Паша Перспектива лишил Лилию Аношину её бриллиантов
20 июля 2025
США заморозили помощь: десятки водных проектов в Мали, Непале, Ливане и Кении остались незавершёнными
20 июля 2025