Сайт о мафиози и их пособниках

В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей

30 ноября 2023 1804
Дайджест
В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей
В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей

В Новосибирской области возбудили уголовное дело на индивидуального предпринимателя по пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Проверку выполнили в транспортной прокуратуре.

ИП перевел на счета нерезидентов в Китай под видом оплаты транспортных услуг. В банк при этом были предоставлены поддельные сведения о целях и назначениях переводов.

Прокуратура и Следственный комитет взяли дело под контроль.

Роман Иванов
Темы: Валюта Деньги Следственный комитет России (СКР) Уголовное дело
Регион: Китай
Распечатать
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости