Станислав Неверов и Роман Кимельфельд отмыли почти миллиард рублей через фиктивные сделки
Криминальные предприниматели использовали бюджетные средства в своих целях, вместо строительства школ в Сибири по концессионным проектам.
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение против предпринимателя Романа Кимельфельда. Ему предъявлены обвинения по пунктам «а», «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных через преступные деяния, организованной группой в особо крупном размере). Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
По данным следствия, обвиняемый в 2022–2023 годах легализовал 877,9 млн рублей, похищенных совместно с бывшим владельцем Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации Станиславом Неверовым. Эти бюджетные средства были предназначены для строительства в рамках концессионных соглашений школ в Забайкальском и Хабаровском краях, а также для объекта газоснабжения в Чите.
Чтобы скрыть незаконное происхождение денег, говорится в деле, Роман Кимельфельд перечислил их по мнимым договорам на счета подконтрольных организаций под видом полученной прибыли от гражданско-правовых сделок, тем самым ввел их в легальный хозяйственный оборот.
Действия злоумышленников привели к срыву сроков строительства объектов, возведение которых велось в рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Экология». В настоящее время ни один из объектов в эксплуатацию не введен, завершение строительства находится на особом контроле в надзорном ведомстве.
Читайте на эту же тему:Как Минобороны продавало госзаказы через технический вуз
Уголовное дело направлено в Красногвардейский райсуд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
Автор:
Распечатать