Банки будут отслеживать клиентов, приобретающих золотые слитки
03 мая 2024
2473
Речь идет о тех, кто перед сделкой вносит большие суммы денег на счет.
Особенно если объем таких операций превышает 10 млн рублей в месяц.
Такие рекомендации для кредитных организаций подготовил Центробанк России. Документ размещен на сайте регулятора. В нем перечислены признаки операций, которые могут говорить о попытках незаконного экспорта золота.
Например, подозрение вызовет незначительный промежуток времени между внесением денег на счет и приобретением драгметаллов и то, что купленные слитки не оставляются на хранение в банке.
Автор:
Распечатать
Следователи пришли к топ-менеджерам
24 июня 2024
Чемезов подМиГнул Мащицкому?
24 июня 2024
Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы
24 июня 2024
Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте
06 января 2024
Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе
04 января 2024
Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия»
02 января 2024
Колумбийский университет отклонил требования администрации Трампа, поддержав позицию Гарварда
16 апреля 2025
Зюганов ведет КПРФ к очередной электоральной неудаче: мобилизационная кампания не оправдывает ожиданий
16 апреля 2025
Прокуратура Магадана добилась наказания для обвиняемого в незаконной перевозке драгоценных металлов
16 апреля 2025
Фридрих Мерц может пересмотреть позицию по Taurus после получения секретной информации
16 апреля 2025
Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова задержали по делу о хищениях в Курской и Ивановской областях
16 апреля 2025
Беременные школьницы лишаются выплат по решению властей
16 апреля 2025
Юрий Еремеев, отбывший наказание за взятку, назначен на пост главы сельского хозяйства Херсонской области
16 апреля 2025