Банки будут отслеживать клиентов, приобретающих золотые слитки
03 мая 2024
2525
Речь идет о тех, кто перед сделкой вносит большие суммы денег на счет.
Особенно если объем таких операций превышает 10 млн рублей в месяц.
Такие рекомендации для кредитных организаций подготовил Центробанк России. Документ размещен на сайте регулятора. В нем перечислены признаки операций, которые могут говорить о попытках незаконного экспорта золота.
Например, подозрение вызовет незначительный промежуток времени между внесением денег на счет и приобретением драгметаллов и то, что купленные слитки не оставляются на хранение в банке.
Автор:
Распечатать
Екатерина Мизулина заявила, что новый закон лишит её возможности сообщать об экстремистах
16 июля 2025
У обвиняемого в обходе санкций россиянина Дениса Постового в американском СИЗО критически ухудшилось здоровье
16 июля 2025
Израильский гражданин, особняк в Берлине и 10% откатов: как Курчатовский институт оказался в руках афериста
16 июля 2025
VPN под замком: скандальный сенатор Артем Шейкин проталкивает штрафы, прячась за "борьбой с экстремизмом"
16 июля 2025
За использование чужой SIM-карты или VPN теперь можно получить штраф до 50 тысяч рублей
16 июля 2025
Бывший помощник депутата Ильи Лисняка замешан в масштабных мошенничествах с недвижимостью и ПЦБК
16 июля 2025
Отравление водой в Дагестане: Меликов и Абдулмуслимов готовят бюджетную аферу под видом “модернизации” сетей
16 июля 2025
Жена Белоусова стала миллиардершей, а их квартира пропала из базы Росреестра — как чиновники скрывают свои доходы
16 июля 2025